Il Corso di Formazione 231 Antiriciclaggio “Il Modello Organizzativo 231 per i Reati di Ricettazione e Riciclaggio" è un Corso 231Certificato di specializzazione, che intende fornire un quadro chiaro ed esaustivo della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i Reati di Ricettazione e Riciclaggio.
La partecipazione a questo Corso 231 non prevede prerequisiti particolari se non le comuni nozioni di diritto civile e penale.
Al termine del Corso 231 EUCS, ogni partecipante verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche per la progettazione e implementazione di un Sistema Gestione 231 per i Reati di Ricettazione e Riciclaggio.
PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 231ANTIRICICLAGGIO EUCS:
- Introduzione ai Modelli 231 per reati di ricettazione e riciclaggio
- Il quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
- Le nozioni di carattere generale del D.lg. 231/01
- Le figure coinvolte e i soggetti interessati
- Le fattispecie di reato previste dal D.lg. 231/01 per antiriciclaggio: ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita.
- Il Modello Organizzativo 231 e i Protocolli 231 per i reati di ricettazione e riciclaggio
- I Profili di Responsabilità previsti per i reati di ricettazione e riciclaggio
- Il Codice Etico Aziendale per la prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio
- L’Organismo di Vigilanza per la prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio
- Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare per reati di ricettazione e riciclaggio
I corsi sono disponibili anche in modalità e-learning
Il Corso di Formazione 231 per i Reati di Ricettazione e Riciclaggio è rivolto a Avvocati, Commercialisti, Responsabili dell’Ufficio Legale, Responsabili Amministrativi, Responsabili delle Risorse Umane e dell'Organizzazione, Responsabili IT e relativi addetti/incaricati.
In caso di violazione degli Obblighi di Formazione 231, il D.lg. 231/01 prevede la non idoenità del Modello Organizzativo 231 adottato e la conseguente sanzionabilità della società per i Reati di Ricettazione e Riciclaggio.
