PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO:
EUCS ha progettato questo specifico seminario gratuito per fornire, agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, le cognizioni di base in materia di antiriciclaggio e le competenze specifiche relative agli aspetti normativi e metodologici inerenti le attività di controllo, poste in essere dal “Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza”. Obiettivo del seminario è fornire ai professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la riorganizzazione dello studio professionale ai fini dell’adeguamento normativo in materia di antiriciclaggio.
TITOLO DEL SEMINARIO: I Controlli Antiriciclaggio nei CED e negli Studi Commercialisti
PROGRAMMA DEL SEMINARIO:
- Introduzione sugli interventi di vigilanza e controllo antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- Inquadramento normativo antiriciclaggio
- Soggetti destinatari dei controlli antiriciclaggio
- Metodologia di accesso e ambito di verifica del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- Verifica della procedura di adeguata verifica e di valutazione del rischio di riciclaggio della clientela
- Controllo delle modalità di registrazione e conservazione dei dati nell’archivio informatizzato o nel registro della clientela
- Verifica delle procedure di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette
- Verifica delle procedure di riscontro e comunicazione delle violazioni dei limiti di utilizzo del contante
- Esito dei controlli e la redazione del verbale
- Sistema sanzionatorio e disciplinare
- Domande e Risposte
La partecipazione all’evento è gratuita con iscrizione da effettuarsi esclusivamente mediante il portale della Fondazione ODCEC FIrenze all'indirizzo http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=2&idevento=49118 e con riconoscimento di un massimo di 4 crediti formativi professionali.
EUCS S.r.l. è una società di consulenza composta da un team di professionisti, esperti in "law compliace", specializzati in privacy, antiriciclaggio, computer forensics, informatica giuridica, diritto dell’informatica, diritto internet, diritto delle nuove tecnologie, diritto tributario informatico e organizzazione aziendale digitale
Per ulteriori informazioni in merito al seminario potete visitare il sito www.eucs.it o scrivere a info@eucs.it o telefonare al 049 8764539 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.
