Corso Antiriciclaggio Scommesse

CORSO ANTIRICICLAGGIO SCOMMESSE

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL SETTORE GIOCHI E SCOMMESSE E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!

La Normativa Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Gestori di Case da Gioco (Casinò) e i Gestori di Giochi e Scommesse su Rete Fisica o tramite Internet (Bingo, Scommesse Ippiche e Sportive, Gioco a Distanza e Apparecchi da Intrattenimento) di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. 

Corso Antiriciclaggio Scommesse e Case da GiocoIn particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), obbliga i gestori di case da gioco e di giochi e scommesse su rete fisica o tramite internet a far frequentare a tutti i dipendenti e collaboratori Corsi Antiriciclaggio specialistici periodici.

Il Corso di Formazione Antiriciclaggio Scommesse e Case da Gioco può essere organizzato e svolto direttamente presso la sede della tua azienda o può essere frequentato in modalità e-learning.

Il Corso Antiriciclaggio è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per il settore delle case da gioco, dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro.

Al termine del corso ogni dipendente e collaboratore  verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nel settore delle case da gioco, dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro su rete fisica o tramite internet.

PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO SCOMMESSE, GIOCHI E CASE DA GIOCO:

  • Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio Scommesse e Case da Gioco
  • I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nel Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
  • Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio nel Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
  • L'Adeguata Verifica della Clientela per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
  • Gli Obblighi di Conservazione e Registrazione per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
  • La Segnalazione Antiriciclaggio per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
  • La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
  •  Le Sanzioni Amministrative e Penali per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco

Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning!

Al termine del Corso Antiriciclaggio ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco.

Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per i Gestori di Case da Gioco (Casinò) e i Gestori di Giochi e Scommesse su Rete Fisica o tramite Internet (Bingo, Scommesse Ippiche e Sportive, Gioco a Distanza e Apparecchi da Intrattenimento) pesanti sazioni amministrative e penali.


RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO ANTIRICICLAGGIO SCOMMESSE E CASE DA GIOCO CERTIFICATO EUCS!

Per informazioni compila il form, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049 8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.