Corsi Antiriciclaggio specialistici per Responsabili AML, Responsabili SOS, dipendenti, professionisti e organizzazioni coinvolti nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
EUCS eroga corsi antiriciclaggio in modalità e-learning tracciata, webinar live, aula, formazione aziendale dedicata e blended.
Programma, durata, livello di approfondimento, eventuale verifica finale, attestazione e crediti formativi sono indicati nella scheda del singolo percorso.
- Corsi differenziati per ruolo e settore
- Formazione online, in aula e aziendale
- Programmi operativi e documentabili
- Percorsi individuali e per gruppi
- Attestazione indicata nella scheda del corso
Corsi Antiriciclaggio per Responsabili AML, Responsabili SOS e Dipendenti
Scegli il percorso in funzione del ruolo, delle responsabilità e dell’effettiva esposizione al rischio dei partecipanti.
Corso Responsabile Antiriciclaggio
Formazione AML avanzata per Responsabili della funzione antiriciclaggio, referenti AML e funzioni compliance. Il percorso approfondisce governance AML, valutazione del rischio, policy, procedure, controlli, flussi informativi e rapporti con gli organi aziendali.
Corso Responsabile SOS
Corso antiriciclaggio specialistico per Responsabili delle segnalazioni di operazioni sospette e soggetti incaricati della relativa valutazione. Il corso affronta indicatori e schemi di anomalia, analisi delle operazioni, flussi interni, documentazione delle valutazioni, riservatezza e segnalazioni alla UIF.
Formazione Antiriciclaggio Dipendenti
Corso Antiriciclaggio operativo per dipendenti e collaboratori coinvolti nei rapporti con la clientela e nei processi rilevanti ai fini AML. Il programma comprende adeguata verifica, titolare effettivo, valutazione del rischio, conservazione, anomalie e procedure interne di segnalazione.
Catalogo Corsi Antiriciclaggio EUCS
Individua il corso in funzione del settore, delle attività svolte e della disciplina applicabile.
Consulta la scheda del percorso per verificare contenuti, modalità, durata e documentazione prevista.
Corso Regolamento Europeo Antiriciclaggio
Corso AML di approfondimento sul Regolamento (UE) 2024/1624, sul Single Rulebook AML e sul ruolo dell’Autorità europea antiriciclaggio. Il programma esamina gli effetti del quadro europeo su adeguata verifica, titolare effettivo, rischio, organizzazione e controlli.
Corso Antiriciclaggio Commercialisti
Formazione antiriciclaggio per commercialisti, esperti contabili, collaboratori e studi professionali. Il corso affronta adeguata verifica, titolare effettivo, autovalutazione del rischio, conservazione, segnalazioni di operazioni sospette e controlli.
Corso Antiriciclaggio Intermediari Finanziari
Corso AML per banche, intermediari finanziari, operatori del credito e funzioni compliance. Il programma comprende organizzazione AML, profilatura del rischio, adeguata verifica, monitoraggio, segnalazioni di operazioni sospette e controlli interni.
Corso Antiriciclaggio Agenti Immobiliari
Formazione AML per agenti immobiliari, mediatori, collaboratori e personale delle agenzie. Il corso aml approfondisce identificazione della clientela, titolare effettivo, rischio, conservazione, anomalie, segnalazioni e uso del contante.
Corso Antiriciclaggio Avvocati
Corso AML per avvocati, collaboratori e studi legali, sviluppato considerando l’ambito di applicazione degli obblighi professionali. Il programma tratta adeguata verifica, titolare effettivo, rischio, conservazione, astensione, operazioni sospette e riservatezza.
Corso Antiriciclaggio Assicurazioni
Formazione AML per imprese assicurative, intermediari, agenti, broker e funzioni compliance interessate dalla disciplina applicabile. Il corso AML comprende adeguata verifica, rischio, titolare effettivo, monitoraggio, conservazione e segnalazioni.
Corso Antiriciclaggio Consulenti del Lavoro
Corso AML per consulenti del lavoro, collaboratori e studi professionali. Il programma affronta ambito degli obblighi, adeguata verifica, titolare effettivo, rischio, conservazione, astensione e segnalazioni.
Corso Antiriciclaggio Criptovalute
Formazione Antiriciclaggio per prestatori di servizi per le cripto-attività, exchange, wallet provider, operatori fintech e funzioni compliance. Il corso AML approfondisce Travel Rule, adeguata verifica, titolare effettivo, monitoraggio, indicatori di anomalia e segnalazioni.
Corso Antiriciclaggio Money Transfer
Corso AML per istituti di pagamento, agenti, subagenti e operatori money transfer. Il programma tratta identificazione, titolare effettivo, rischio, controlli sulle rimesse, monitoraggio, conservazione e operazioni sospette.
Corso Antiriciclaggio Notai
Formazione Antiriciclaggio per notai, collaboratori e personale degli studi notarili. Il corso AML affronta adeguata verifica, titolare effettivo, rischio, conservazione, astensione, segnalazioni e responsabilità.
Corso Antiriciclaggio Operatori in Oro e Compro Oro
Corso AML per operatori professionali in oro, banco metalli, compro oro, dipendenti e collaboratori. Il programma comprende adeguata verifica, titolare effettivo, rischio, conservazione, operazioni sospette e obblighi verso OAM e UIF.
Corso Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione
Formazione AML per dirigenti, funzionari e dipendenti coinvolti nei presìdi e negli obblighi di comunicazione alla UIF. Il corso tratta indicatori di anomalia, operazioni sospette, appalti, autorizzazioni, concessioni, fondi pubblici e procedure interne.
Corso Antiriciclaggio Recupero Crediti
Corso Antiriciclaggio per società di recupero crediti, servicer, operatori, dipendenti e funzioni compliance interessati dalla disciplina applicabile. Il programma affronta adeguata verifica, rischio, monitoraggio degli incassi, anomalie, segnalazioni e conservazione.
Corso Antiriciclaggio Scommesse
Formazione Antiriciclaggio per concessionari, gestori, operatori del gioco e delle scommesse e relativo personale. Il corso AML approfondisce identificazione, adeguata verifica, controllo delle operazioni, indicatori di anomalia, segnalazioni e disciplina di settore.
Non sai quale corso antiriciclaggio scegliere?
Indica il ruolo dei partecipanti, il settore e il numero di persone da formare.
Riceverai le informazioni disponibili sui percorsi coerenti con il tuo fabbisogno, sulle modalità di erogazione e sulla documentazione prevista.
Corsi antiriciclaggio online, in aula e per aziende
La modalità di erogazione del corso antiriciclaggio deve essere scelta considerando destinatari, obiettivi formativi, esigenze organizzative e documentazione necessaria.
1) E-learning tracciato
Formazione a distanza attraverso una piattaforma che consente di documentare accesso, progressione, durata e completamento. L’eventuale verifica finale e le caratteristiche dell’attestato sono indicate nella scheda.
2) Webinar live
Formazione online sincrona con docente, interazione con i partecipanti e registrazione della presenza secondo le modalità previste.
3) Formazione in aula
Percorsi in presenza per Responsabili AML, Responsabili SOS, dipendenti, professionisti e funzioni aziendali.
4) Formazione aziendale dedicata
Progetti calibrati sul settore, sulle procedure interne, sui ruoli e sul livello di rischio dell’organizzazione.
5) Formazione blended
Combinazione di e-learning, webinar, aula, materiali didattici e verifiche, ove previste.
Formazione Antiriciclaggio Obbligatoria: destinatari e periodicità
Per i soggetti obbligati, la normativa antiriciclaggio richiede misure formative proporzionate ai rischi, alla natura e alle dimensioni dell’organizzazione.
I programmi devono consentire al personale di:
- conoscere gli obblighi applicabili;
- riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
- applicare le procedure interne;
- comprendere ruoli e responsabilità;
- individuare e comunicare le anomalie.
Non tutte le imprese e non tutti i dipendenti sono soggetti al medesimo obbligo. Destinatari e contenuti devono essere individuati considerando attività, mansioni, responsabilità, rischio e disposizioni di settore.
⚠️ FORMAZIONE AML: PIANIFICAZIONE, PROPORZIONALITÀ E DOCUMENTAZIONE
La normativa antiriciclaggio richiede ai soggetti obbligati di adottare misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni e di garantire programmi permanenti di formazione destinati al personale.
Eventuali carenze nella pianificazione, nell’aggiornamento o nella documentazione della formazione possono incidere sulla valutazione dell’adeguatezza dei presidi organizzativi, secondo il settore e le disposizioni applicabili.
In assenza di evidenze documentali adeguate, l’organizzazione potrebbe non essere in grado di dimostrare l’effettivo svolgimento, i contenuti e l’adeguatezza del percorso formativo.
Periodicità dei corsi antiriciclaggio
Non esiste una periodicità annuale generalizzata valida per ogni destinatario.
La normativa richiede programmi permanenti di formazione.
Frequenza e aggiornamento devono essere definiti in funzione del rischio, delle mansioni, delle modifiche normative, delle procedure interne e delle disposizioni settoriali.
Programma dei Corsi Antiriciclaggio EUCS
I contenuti variano in funzione del ruolo, del settore e del livello di approfondimento. I programmi possono comprendere:
- normativa nazionale ed europea AML/CFT;
- ruoli e responsabilità;
- approccio basato sul rischio;
- autovalutazione e gestione del rischio;
- adeguata verifica della clientela;
- titolare effettivo;
- persone politicamente esposte;
- verifica semplificata e rafforzata;
- aggiornamento dei dati;
- obbligo di astensione;
- conservazione;
- indicatori e schemi di anomalia;
- individuazione delle operazioni sospette;
- flussi interni di segnalazione;
- trasmissione delle SOS;
- riservatezza;
- organizzazione e controlli interni;
- responsabilità e sanzioni;
- casi pratici di settore;
- quadro europeo AML.
La scheda del corso antiriciclaggio specifica indica il programma effettivamente previsto.
| Durata | Modalità | Destinatari |
|---|---|---|
| Durata variabile in base al corso, al programma, ai destinatari e alla modalità di erogazione. Consulta la scheda del percorso. | E-learning, Videoconferenza o in Presenza | Manager, Dipendenti e Collaboratori di Aziende, Professionisti e PA |
Durata, verifica finale, attestato e CFP
La durata è indicata nella scheda del singolo corso antiriciclaggio ed è definita in funzione del programma, dei destinatari, della modalità di erogazione e degli obiettivi formativi.
Attestato di Completamento e Certificazione EUCS
Al termine del percorso è rilasciato un attestato nominativo di completamento. Caratteristiche, condizioni di rilascio ed eventuali crediti formativi professionali sono specificati nella scheda del corso.
Come documentare la formazione AML
La documentazione consente di ricostruire l’attività formativa effettivamente svolta.
In funzione del percorso, può comprendere:
- programma e obiettivi;
- destinatari e ruoli;
- data e durata;
- registro delle presenze;
- log di fruizione;
- materiali didattici;
- eventuale verifica;
- esito della verifica;
- attestato nominale;
- documentazione dell’eventuale accreditamento.
Un contenuto privo di elementi che consentano di ricostruire partecipanti, programma e durata potrebbe non essere sufficiente a documentare il percorso svolto.
La formazione è solo uno dei presidi AML richiesti ai soggetti obbligati: per manuale antiriciclaggio, adeguata verifica e assistenza continuativa, scopri la Consulenza Antiriciclaggio EUCS.
Perché scegliere la Formazione Antiriciclaggio EUCS
EUCS sviluppa percorsi specialistici che possono integrare:
- analisi della normativa applicabile;
- disposizioni delle autorità competenti;
- regole tecniche professionali;
- casi pratici;
- procedure operative;
- materiali didattici;
- tracciamento della partecipazione;
- eventuale verifica dell’apprendimento;
- attestazione nominale.
La docenza è affidata a professionisti con competenze pertinenti alle materie trattate.
L’obiettivo è tradurre obblighi e principi in comportamenti, procedure e controlli comprensibili e applicabili.
Confronta i Corsi Antiriciclaggio EUCS
| Percorso Formativo AML | Destinatari | Focus Formativo |
|---|---|---|
| Corso per Responsabile Antiriciclaggio | Responsabili della funzione antiriciclaggio, referenti AML e compliance officer | Governance AML, valutazione del rischio, policy, procedure, controlli e flussi informativi |
| Corso per Responsabile SOS | Responsabili delle segnalazioni di operazioni sospette e relativi referenti | Indicatori e schemi di anomalia, analisi delle operazioni, flussi interni, riservatezza e segnalazioni alla UIF |
| Formazione AML per dipendenti | Dipendenti e collaboratori coinvolti nei processi antiriciclaggio | Adeguata verifica, titolare effettivo, rischio cliente, conservazione, anomalie e procedure interne |
| Corsi AML per professionisti | Professionisti, commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro e collaboratori | Obblighi professionali, regole tecniche, adeguata verifica, astensione, conservazione e SOS |
| Corsi AML per intermediari e operatori vigilati | Banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, assicurazioni e funzioni di controllo | Organizzazione AML, profilatura del rischio, monitoraggio, controlli interni e segnalazioni di operazioni sospette |
| Corsi antiriciclaggio settoriali | Agenti immobiliari, operatori cripto, money transfer, operatori in oro, recupero crediti, giochi e scommesse | Obblighi, procedure e rischi specifici del settore di appartenenza |
| Corso AML per la Pubblica Amministrazione | Dirigenti, funzionari e dipendenti coinvolti nei relativi presìdi | Indicatori di anomalia, comunicazioni alla UIF, appalti, autorizzazioni, fondi pubblici e procedure interne |
| Corso sul Regolamento europeo AML | Responsabili AML e SOS, compliance, professionisti, intermediari e soggetti obbligati | Regolamento (UE) 2024/1624, Single Rulebook, AMLA, adeguata verifica, titolare effettivo e governance |
Scarica il Catalogo Corsi Antiriciclaggio EUCS
Scopri programmi, modalità, crediti formativi e pianifica la compliance formativa del tuo studio o azienda.
Dr. Eric Falzone
Docente e Responsabile AML Academy EUCSConsulente e Docente specializzato in normativa antiriciclaggio, coordina l’area formativa AML dell’Academy EUCS. Cura l’aggiornamento dei percorsi sulla base della normativa e dei documenti di settore applicabili. Supporta intermediari, professionisti e organizzazioni nella definizione e nella documentazione dei programmi formativi AML.
Riferimenti Normativi e Fonti Ufficiali
La progettazione del percorso deve essere verificata rispetto alla disciplina applicabile alla singola organizzazione.
I principali riferimenti comprendono:
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – Gazzetta Ufficiale;
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 – modifica della disciplina AML;
- D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210;
- D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122;
- Istruzioni UIF sulle comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni;
- Regolamento (UE) 2024/1624 – AMLR;
- Direttiva (UE) 2024/1640;
- Regolamento (UE) 2023/1113 sui trasferimenti di fondi e cripto-attività;
- Regolamento (UE) 2023/1114 – MiCA.
Per i soggetti vigilati e i professionisti devono inoltre essere considerate le disposizioni delle autorità competenti e le regole tecniche dell’organismo di autoregolamentazione applicabile.
Domande Frequenti sui Corsi Antiriciclaggio
Il corso antiriciclaggio è obbligatorio?
Il corso deve essere ripetuto ogni anno?
Chi deve partecipare?
Qual è la differenza tra Responsabile AML e Responsabile SOS?
Il corso online è idoneo?
Quale attestato viene rilasciato?
I corsi antiriciclaggio rilasciano CFP?
Quanto dura il corso?
Quanto costa un Corso Antiriciclaggio?
È possibile personalizzare i corsi antiriciclaggio?
Rafforza il presidio formativo AML
Progetta un percorso coerente con il settore, i ruoli coinvolti, le procedure interne e il profilo di rischio dell’organizzazione.
Ricevi il programma consigliato, le modalità disponibili e un preventivo in funzione del numero di partecipanti.
