A cura di: Team Anticorruzione EUCS

Revisione: Avvocati e Consulenti Anticorruzione EUCS

Aggiornato:

Consulenza legale, organizzativa e di governance per la prevenzione della corruzione e l’implementazione di Sistemi di Gestione Anticorruzione conformi alla ISO 37001.

EUCS affianca aziende, gruppi societari, società partecipate ed Enti Pubblici nella progettazione di presidi anticorruzione efficaci, documentabili e difendibili, riducendo il rischio sanzionatorio, interdittivo e reputazionale.

Verifica la Tua Compliance Anticorruzione

Verifica la Tua Compliance Anticorruzione

Questo test consente di effettuare una prima verifica del livello di esposizione al rischio corruttivo e del grado di maturità del sistema di compliance anticorruzione della tua organizzazione.

Quiz – Verifica Anticorruzione
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La tua organizzazione intrattiene rapporti con Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici o società partecipate?

Cos’è l’Anticorruzione e perché oggi è un obbligo di governance

La compliance anticorruzione non è più un tema esclusivamente pubblico, ma un obbligo organizzativo trasversaleche riguarda imprese private, società partecipate ed enti che operano in contesti regolati o ad alto rischio relazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito da:

  • Legge 190/2012 (prevenzione e repressione della corruzione)
  • D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa dell’ente per reati di corruzione)
  • ISO 37001 (Anti-Bribery Management System – ABMS)

Oggi la prevenzione della corruzione è parte integrante degli “adeguati assetti organizzativi” richiesti dall’art. 2086 c.c. ed è un requisito fondamentale per:

  • ottenere e mantenere il Rating di Legalità (AGCM)
  • accedere a gare e appalti pubblici
  • dimostrare la diligenza organizzativa in sede ispettiva o giudiziaria

Questa attività è strettamente connessa alla nostra Consulenza Modello 231 & Anticorruzione

La ISO 37001 è lo standard internazionale che definisce i requisiti per implementare un Sistema di Gestione Anticorruzione, consentendo all’organizzazione di prevenire, individuare e affrontare la corruzione e di dimostrare la propria diligenza “in organizzando” alle Autorità.

A chi si applicano gli obblighi anticorruzione

Gli obblighi e le opportunità di prevenzione riguardano:

  • Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) che vogliono tutelarsi dal rischio 231
  • Società partecipate pubbliche (obblighi rafforzati di trasparenza)
  • Imprese che operano con la PA (Codice Appalti)
  • Enti Pubblici soggetti a PTPCT
  • Multinazionali e gruppi complessi (compliance ESG e supply chain)

Chi opera in contesti relazionali con funzionari pubblici, intermediari o terze parti è strutturalmente esposto a rischio corruttivo.

Anticorruzione e ISO 37001: ambiti di controllo

Area di Controllo Rischio Anticorruzione Requisito ISO 37001
Governance Deleghe opache, assenza di accountability Politica anticorruzione e impegno del Top Management
Risk Assessment Processi sensibili non mappati Valutazione periodica del rischio di corruzione
Due Diligence Corruzione indiretta tramite partner Verifica etica su fornitori e terze parti
Regali e Ospitalità Induzione indebita Regole su omaggi, spese e sponsorizzazioni
Whistleblowing Violazioni non intercettate Canali di segnalazione sicuri e tracciabili
Formazione Violazioni inconsapevoli Training obbligatorio e documentato
Controlli Finanziari Fondi neri e pagamenti illeciti Segregazione ruoli e controlli sui flussi

Obblighi operativi: cosa deve fare l’organizzazione

Un sistema anticorruzione efficace si fonda su azioni concrete:

  • Risk Assessment specifico su corruzione attiva e passiva
  • Policy Anticorruzione vincolanti per dipendenti e fornitori
  • Regolamento omaggi e hospitality con soglie chiare
  • Due diligence sulle terze parti prima della contrattualizzazione
  • Integrazione con Modello 231 e coordinamento con l’OdV
  • Audit periodici per verificare l’effettiva applicazione.

Un sistema solo cartaceo non è difendibile in caso di indagine della Guardia di Finanza.

Il Metodo EUCS: Anticorruzione difendibile

EUCS applica un modello di Compliance Legal Engineering, orientato alla prova e alla difendibilità:

  • progettazione del Sistema Anticorruzione ISO 37001
  • integrazione nativa con Modello 231, Privacy e Cyber Governance
  • supporto a OdV e RPCT
  • accompagnamento alla certificazione ISO 37001 con ente terzo
  • assistenza in caso di ispezioni, indagini e audit clienti

Non forniamo documenti standard. Costruiamo sistemi che reggono davanti all’Autorità.

Verifica se la tua organizzazione è realmente pronta per la certificazione e per un controllo ispettivo.

Scarica la Checklist Anticorruzione & ISO 37001

Domande Frequenti su Anticorruzione e ISO 37001

La certificazione ISO 37001 è obbligatoria per legge?

No, è volontaria. Tuttavia è lo standard internazionale di riferimento riconosciuto da Autorità, magistratura e stazioni appaltanti e attribuisce punteggio nel Rating di Legalità e nelle gare pubbliche.

La ISO 37001 sostituisce il Modello 231?

No. La ISO 37001 copre i rischi di corruzione; il Modello 231 copre un perimetro più ampio. Integrarle rafforza enormemente l’efficacia esimente dell’ente.

Si applica anche alle aziende private che non lavorano con la PA?

Sì. La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) è reato presupposto del D.Lgs. 231/2001 e impone presidi anche nel settore privato.

🔹 FONTI NORMATIVE UFFICIALI

  • Codice Penale (Artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater): Le fattispecie cardine di corruzione e induzione indebita nei rapporti con la PA.
  • Codice Penale (Art. 322-bis): Corruzione internazionale (fondamentale da mappare per chi partecipa a gare all’estero).
  • Codice Civile (Artt. 2635 e 2635-bis): Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati. Il rischio primario nei rapporti commerciali B2B.
  • Legge 190/2012 (Legge Severino): L’impianto madre della prevenzione (ANAC) e obbligo di stesura del PTPCT per le società partecipate.
  • D.lgs. 39/2013: Il divieto di pantouflage (“porte girevoli”). Rende nulle le assunzioni illecite di ex dirigenti pubblici.
  • D.lgs. 36/2023 (Codice Appalti – Art. 94): Causa di esclusione automatica ed irrevocabile dalle gare pubbliche per i soggetti condannati.
  • D.lgs. 24/2023 (Whistleblowing): Obbligo di istituzione di canali crittografati e tutela per i segnalanti di illeciti corruttivi, pena sanzioni dirette inflitte da ANAC.
  • FCPA (USA) & UK Bribery Act 2010 (UK): Normative estere ad applicazione universale, letali e sanzionatorie per chi esporta, ha partner esteri o usa circuiti finanziari internazionali.
  • ISO 37001:2016 (Anti-bribery): Lo standard volontario di riferimento. In sede di contenzioso è la prova tecnica oggettiva necessaria per dimostrare di aver implementato “procedure adeguate” a prevenire il reato.

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