Corso Antiriciclaggio Commercialisti

Corso Antiriciclaggio Commercialisti: formazione AML operativa e difendibile per lo Studio

Il corso antiriciclaggio per commercialisti EUCS è un percorso di formazione antiriciclaggio obbligatoria progettato per studi professionali, CED, revisori e tributaristi che devono applicare correttamente gli obblighi AML previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche.

Il corso consente di trasformare gli adempimenti normativi in procedure operative chiare, documentabili e difendibili, riducendo il rischio di errori, contestazioni e sanzioni in caso di controlli o ispezioni.

Perché il corso antiriciclaggio è obbligatorio per i commercialisti

La formazione antiriciclaggio per i commercialisti costituisce un obbligo normativo per i soggetti destinatari della disciplina AML.

L’assenza di una formazione adeguata, aggiornata e tracciabile può incidere negativamente sulla valutazione della corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio e sulla difendibilità dello studio in sede di verifica.

Il corso EUCS è strutturato per soddisfare pienamente tali obblighi, assicurando coerenza normativa, proporzionalità al rischio e documentazione della formazione svolta.

A chi è rivolto il corso aml

Il corso antiriciclaggio è rivolto a:

• Commercialisti e studi professionali
• Praticanti e collaboratori di studio
• CED e strutture di supporto contabile
• Revisori legali
• Tributaristi
• Personale amministrativo coinvolto nell’onboarding dei clienti e nella gestione documentale.

Obiettivi del corso antiriciclaggio commercialisti

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• applicare correttamente l’approccio basato sul rischio nello studio professionale
• gestire l’adeguata verifica della clientela e la verifica rafforzata
• identificare e documentare correttamente il titolare effettivo
• organizzare e mantenere il fascicolo antiriciclaggio
• riconoscere e valutare le operazioni sospette (SOS)
• comprendere controlli, responsabilità e regime sanzionatorio
• implementare presidi AML efficaci e proporzionati.

Perché scegliere EUCS

Il corso antiriciclaggio commercialisti EUCS si distingue per:

• approccio operativo e concreto, orientato alla realtà dello studio
• contenuti progettati per essere audit-ready
• focus sulla difendibilità del sistema antiriciclaggio
• integrazione con procedure, software e servizi AML EUCS
• esperienza trasversale su studi professionali e soggetti obbligati.

Attestato e Certificazione Antiriciclaggio

Al termine del corso viene rilasciato un Attestato di Avvenuta Formazione Antiriciclaggio, che:

• certifica la formazione svolta
• è documentabile e tracciabile
• supporta la compliance dello studio
• rafforza l’accountability organizzativa in caso di controlli.

Modalità di erogazione della formazione antiriciclaggio

Il corso può essere erogato:

• in aula
• in videoconferenza
• in modalità e-learning

EUCS calibra il percorso in funzione di dimensione dello studio, numero di collaboratori, tipologia di clientela e livello di rischio.

Richiedi informazioni sul Corso Antiriciclaggio Commercialisti

Richiedi informazioni sul corso antiriciclaggio per commercialisti: un consulente EUCS valuterà il profilo dello studio e proporrà un percorso formativo coerente con gli obblighi AML e il livello di rischio.

In alternativa scrivi a info@eucs.it o chiama il numero +39 0331 939021 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.