LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLE AGENZIE IMMOBILIARI E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!
La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per Agenti Immobiliari e Agenzie Immobiliari di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga gli Agenti Immobiliari e le Agenzie Immobiliari a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori Corsi Antiriciclaggio periodici.
Il Corso di Formazione Antiriciclaggio Agenti Immobiliari EUCS è Certificato e viene organizzato e svolto direttamente presso la tua Agenzia Immobiliare o può essere frequentato on-line in modalità e-learning o webinar.
Il Corso Antiriciclaggio è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per le Agenzie Immobiliari e le Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare.
Al termine del corso ogni dipendente e collaboratore della tua Agenzia Immobiliare verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nelle Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare.
PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO AGENZIE IMMOBILIARI E AGENTI IMMOBILIARI:
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio Agenti Immobiliari e Agenzie Immobiliari
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio Agenzie Immobiliari
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio
- L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi per Agenti Immobiliari e Agenzie Immobiliari
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio per Agenti Immobiliari e Agenzie Immobiliari
- Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio per Agenti Immobiliari e Agenzie Immobiliari
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio Agenzie Immobiliari e Agenti Immobiliari
- La Segnalazione Antiriciclaggio Agenzie Immobiliari e Agenti Immobiliari
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per Agenti Immobiliari e Agenzie Immobiliari
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per Agenti Immobiliari e Agenzie Immobiliari
Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning o Webinar!
Al termine del Corso Antiriciclaggio ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio Agenti Immobiliari obbligatorie per legge per le Agenzie Immobiliari.
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio Agenti Immobiliari comporta pesanti sazioni amministrative e penali.
