LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLO STUDIO LEGALE E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!
La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per Avvocati e Studi Legali di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), obbliga gli Avvocati e gli Studi Legali a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello Studio Legale Corsi Antiriciclaggio specialistici per il settore legale.
Il Corso Antiriciclaggio Avvocati EUCS è strutturato in moduli nei quali vengono delineati i principali campi di applicazione e vengono fornite le indicazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi che disciplinano la Normativa Antiriciclaggio negli Studi Legali al fine di fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per gli Avvocati prevista dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.
PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI:
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per Studi Legali
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nello Studio Legale
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio dello Studio Legale
- L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi per Avvocati
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio per Avvocati
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per Avvocati
- Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio negli Studi Legali
- La Segnalazione Antiriciclaggio per Avvocati
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per Avvocati
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per Avvocati
Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning o Webinar!
Al termine del Corso Antiriciclaggio Avvocati ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per Avvocati e collaboratori dello Studio Legale.
FAI ANCHE TU COME I NS. CLIENTI AVVOCATI: ADEGUATI IN MANIERA SEMPLICE!
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per gli Avvocati e gli Studi Legali pesanti sazioni amministrative e penali.
