LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLO STUDIO NOTARILE E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!
La Normativa Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Notai di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio notai periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori dello Studio Notarile.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga i Notai a far frequentare a tutti i dipendenti e collaboratori dello Studio Notarile Corsi Antiriciclaggio Notai periodici.
Il Corso Antiriciclaggio Notai EUCS è strutturato in moduli nei quali vengono delineati i principali campi di applicazione e vengono fornite le indicazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi che disciplinano la Normativa Antiriciclaggio negli Studi Notarili al fine di fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per i Notai.
PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO NOTAI:
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per Notai e Studi Notarili
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nello Studio Notarile
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio negli Studi Notarli
- L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi per i Notai
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio Notai
- Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio Notai
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per Notai
- La Segnalazione Antiriciclaggio per Notai
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per Notai
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per Notai
Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning o Webinar!
Al termine del Corso Antiriciclaggio Notai ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio Notai obbligatorie per legge per Notai e Studi Notarili.
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio Notai comporta per Notai e Studi Notarili pesanti sazioni amministrative e penali.
