LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI DEL SETTORE GIOCHI E SCOMMESSE E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!
La Normativa Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Gestori di Case da Gioco (Casinò) e i Gestori di Giochi e Scommesse su Rete Fisica o tramite Internet (Bingo, Scommesse Ippiche e Sportive, Gioco a Distanza e Apparecchi da Intrattenimento) di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), obbliga i gestori di case da gioco e di giochi e scommesse su rete fisica o tramite internet a far frequentare a tutti i dipendenti e collaboratori Corsi Antiriciclaggio specialistici periodici.
Il Corso di Formazione Antiriciclaggio Scommesse e Case da Gioco può essere organizzato e svolto direttamente presso la sede della tua azienda o può essere frequentato on-line in modalità e-learning o webinar.
Il Corso Antiriciclaggio è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per il settore delle case da gioco, dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro.
Al termine del corso ogni dipendente e collaboratore verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nel settore delle case da gioco, dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro su rete fisica o tramite internet.
PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO SCOMMESSE, GIOCHI E CASE DA GIOCO:
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio Scommesse e Case da Gioco
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nel Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio nel Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
- L'Adeguata Verifica della Clientela per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Gli Obblighi di Conservazione e Registrazione per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
- La Segnalazione Antiriciclaggio per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco
Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning o Webinar!
Al termine del Corso Antiriciclaggio ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per il Settore Giochi, Scommesse e Case da Gioco.
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per i Gestori di Case da Gioco (Casinò) e i Gestori di Giochi e Scommesse su Rete Fisica o tramite Internet (Bingo, Scommesse Ippiche e Sportive, Gioco a Distanza e Apparecchi da Intrattenimento) pesanti sazioni amministrative e penali.
