Referenze - Intermediari Finanziari

X-Trade Brokers Italia

Attività di Consulenza e Formazione Antiriciclaggio:

• Analisi Preliminare Antiriciclaggio
• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione Antiriciclaggio Responsabili e Incaricati

Volkswagen Bank GmbH

Adeguata Verifica Antiriciclaggio a Distanza:

• Piattaforma Amlexa – Modulo di Identificazione a distanza
• Piattaforma Amlexa – Modulo di Verifica a distanza
• Piattaforma Amlexa – Modulo di Dichiarazione Antiriciclaggio
• Piattaforma Amlexa – Modulo di Firma Elettronica Avanzata

Soisy S.p.A.

Attività di Consulenza e Formazione Antiriciclaggio:

• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione in E-learning Antiriciclaggio
• Tools di Gestione Antiriciclaggio

Salento Mutui S.p.A

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

• Formazione Antiriciclaggio Responsabili e Incaricati

Previambiente

Attività di Formazione Privacy:

• Piano Formativo Privacy
• Formazione E-learning Privacy per Responsabili del Trattamento

Olympia Wealth Management Ltd

Attività di Consulenza e Formazione Antiriciclaggio:

• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione in E-learning Antiriciclaggio
• Consulenza e Assistenza Antiriciclaggio

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

Attività di Formazione Privacy:

• Piano Formativo Privacy
• Formazione E-learning Privacy per Responsabili del Trattamento

Money Exchange Group

Attività di Consulenza e Formazione Antiriciclaggio:

• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione in E-learning Antiriciclaggio
• Consulenza e Assistenza Antiriciclaggio

Mikro Capital Group

Attività di Consulenza e Formazione Privacy e Antiriciclaggio:

• Formazione E-learning Privacy GDPR
• Formazione E-learning Antiriciclaggio
• Certificazione di Avvenuta Formazione
• Consulenza e Assistenza Privacy e Antiriciclaggio
• Tools di Gestione Privacy e Antiriciclaggio

Marsh & Mc Lennan Companies Marsh S.p.A.

• Analisi Preliminare
• Studio di Fattibilità Conservazione Sostitutiva
• Piano Attività Conservazione Sostitutiva
• Organigramma Conservazione Sostitutiva
• Sistema di Gestione Conservazione Sostitutiva
• Linee Guida Conservazione Sostitutiva
• Procedure e Istruzioni Conservazione Sostitutiva
• Manuale della Conservazione Sostitutiva
• Nomine Responsabili della Conservazione Sostitutiva
• Lettere di Incarico Addetti alla Conservazione Sostitutiva
• Formazione Responsabile della Conservazione Sostitutiva
• Pareri di Diritto Tributario Informatico

IFIR Istituti Finanziari Riuniti S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione Antiriciclaggio E-learning

Herbon Envíos E.P. S.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione E-learning Antiriciclaggio