Referenze - Intermediari Finanziari

Gruppo Unicredit

• Reati Informatici e Computer Forensics
• Responsabilità Amministrativa degli Enti per Delitti Informatici

Gruppo Maggioli – Maggioli Tributi S.p.A

 Attività di Consulenza Antiriciclaggio:

• Analisi Preliminare Antiriciclaggio
• Assessment Antiriciclaggio
• Antiriciclaggio Risk Analysis
• Antiriciclaggio Gap Analysis
• Piano Interventi Antiriciclaggio
• Organigramma Antiriciclaggio

Gruppo Intesa Sanpaolo

• Analisi Preliminare Privacy
• Piano di Formazione Privacy
• Formazione Privacy Responsabili del Trattamento

Gruppo IBL Banca

Attività di Consulenza e Formazione Videosorveglianza:

• Piano Formativo Privacy Videosorveglianza
• Formazione per Amministratori del Sistema di Videosorveglianza
• Formazione per Incaricati del Sistema di Videosorveglianza

Finpiemonte S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione in Aula Antiriciclaggio

Finmolise S.p.A.

Piattaforma AMLEXA e Formazione Antiriciclaggio:

• Piattaforma AMLEXA CDD
• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione in E-learning Antiriciclaggio

Finlombarda S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Personalizzazione Corso di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione in Aula Antiriciclaggio
• Training On The Job Antiriciclaggio

Credit S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione E-learning Antiriciclaggio
• Certificazione Formazione Antiriciclaggio

Credit Data Research Italia S.r.l.

Attività di Formazione DPO:

• Formazione E-learning Generale Data Protection Officer
• Formazione E-learning Specialistica Data Protection Officer
• Certificazione di Avvenuta Formazione DPO

Copernico SIM S.p.a.

Attività di Consulenza e Formazione Privacy GDPR:

• Privacy Assessment GDPR
• Privacy Risk Analysis GDPR
• Privacy Gap Analysis GDPR
• Piano Interventi Privacy
• Organigramma Privacy
• Sistema di Gestione Privacy
• Linee Guida Privacy
• Procedure e Istruzioni Operative Privacy
• Registro Privacy
• Nomine a Responsabile del Trattamento
• Nomine Amministratori di Sistema
• Lettere di Incarico
• Formazione Regolamento Europeo Privacy
• Privacy Audit

Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione E-learning Antiriciclaggio

Cooperativa Gregoriana

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

• Piano di Formazione Antiriciclaggio
• Formazione E-learning Antiriciclaggio