Antiriciclaggio Professionisti: Novità AMLR 2027
Dal 10 luglio 2027, il Regolamento Europeo Antiriciclaggio (AMLR) sarà direttamente applicabile ai professionisti per le attività comprese nel suo ambito, anche quando esercitate in forma associata o societaria.
Guarda il video Antiriciclaggio Professionisti EUCS e scopri come preparare il tuo Studio: individuare gli obblighi applicabili, chiarire ruoli e responsabilità, aggiornare procedure e controlli e pianificare la formazione.
Come preparare lo Studio Professionale all’AMLR
Il percorso di adeguamento antiriciclaggio professionisti parte dal confronto tra l’organizzazione dello Studio e i requisiti applicabili.
Il video presenta cinque aree da verificare:
- Obblighi e attività interessate: individuare quali prestazioni rientrano nella disciplina e quali adempimenti competono ai professionisti coinvolti.
- Ruoli, procedure e controlli: chiarire responsabilità, compiti e deleghe, distinguendo le attività comuni dello Studio da quelle del professionista incaricato.
- Adeguata verifica e conservazione: riesaminare identificazione, titolarità effettiva, valutazione del rischio e gestione dei fascicoli.
- Segnalazioni di operazioni sospette (SOS): organizzare l’esame delle anomalie, le decisioni e la trasmissione delle segnalazioni, tutelando la riservatezza.
- Formazione e piano di adeguamento: stabilire priorità, responsabili e scadenze e preparare le persone coinvolte negli adempimenti.
Le misure devono essere proporzionate alle attività, ai rischi, alla complessità e alle dimensioni del soggetto obbligato, considerando le deroghe previste dall’AMLR.
Obblighi già vigenti e preparazione al 2027
Gli obblighi antiriciclaggio professionisti previsti dalla normativa italiana sono già applicabili ai soggetti e alle attività interessati. Durante la preparazione all’AMLR occorre quindi rispettare gli adempimenti attuali e pianificare gli interventi richiesti dal nuovo quadro europeo.
Il video è rivolto a professionisti, titolari e associati degli Studi, responsabili antiriciclaggio, dipendenti e collaboratori coinvolti nella gestione degli adempimenti.
Per i riferimenti normativi e l’analisi delle responsabilità, consulta l’approfondimento Obblighi antiriciclaggio dei professionisti: le novità dell’AMLR.
Formazione e consulenza per adeguare il tuo Studio
EUCS affianca il tuo Studio nella preparazione all’AMLR, con un percorso costruito sulle attività svolte, sulle professioni presenti e sulle esigenze organizzative.
La consulenza antiriciclaggio può comprendere l’analisi dei presidi esistenti, la revisione delle procedure, la definizione dei ruoli e la predisposizione del piano di adeguamento.
La formazione specialistica aiuta professionisti, dipendenti e collaboratori a comprendere gli obblighi e a svolgere i compiti assegnati.
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