Antiriciclaggio Agenti Immobiliari

CONSULENZA ANTIRICICLAGGIO AGENTI IMMOBILIARI

La Legge Antiriciclaggio, così come modificata dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone a tutti gli Agenti Immobiliari, alle Agenzie Immobiliari e alle Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio.

Antiriciclaggio Agenzie Immobiliari EUCSLe Agenzie Immobiliari sono soggette agli Adempimenti Antiriciclaggio Agenti Immobiliari quando ricevono incarichi per lo svolgimento di prestazioni professionali relative a contratti preliminari di vendita, contratti di compravendita e contratti di locazione di immobili sia privati che commerciali.

Gli Agenti Immobiliari, in quanto destinatari degli obblighi antiriciclaggio agenzie immobiliari, devono adeguare la propria agenzia di affari di mediazione immobiliare adottando idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio e programmando corsi di formazione antiriciclaggio per tutti gli agenti immobiliari, i dipendenti e i collaboratori.

Gli adempimenti antiriciclaggio agenti immobiliari impongono alle Agenzie Immobiliari di svolgere sempre una preliminare adeguata verifica della clientela prima di accettare un incarico professionale e di non svolgere la prestazione professionale nel caso in cui non risulti possibile rispettare tutti gli obblighi antiriciclaggio agenzie immobiliari previsti dal d.lgs. 231/07. A seguito dell'accettazione dell'incarico, gli Agenti Immobiliari e le Agenzie Immobiliari devono provvedere a creare un fascicolo antiriciclaggio per ogni cliente e devono procedere alla conservazione delle informazioni raccolte per dieci anni dalla fine della prestazione professionale. Nel caso in cui gli Agenti Immobiliari e le Agenzie Immobiliari rilevassero operazioni sospette ai fini antiricicaggio o violazioni del limite di utilizzo del contante dovranno provvedere ad effettuare subito una Segnalazione Antiriciclaggio alla UIF o una Comunicazione Antiriciclaggio al MEF.

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EUCS ha sviluppato un Metodo Antiriciclaggio Certificato per organizzare gli Adempimenti Antiriciclaggio Agenti Immobiliari in maniera Semplice e Veloce!

Il nostro Team di Consulenti Esperti in Antiriciclaggio, con pochi interventi è in grado di progettare e implementare un sistema per gestire i tuoi Adempimenti Antiriciclaggio Agenzie Immobiliari a norma di legge!

Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato un Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing.

La Nostra Consulenza è il risultato di una profonda esperienza delle problematiche Antiriciclaggio nel mondo professionale degli Agenti Immobiliari e delle Agenzie Immobiliari. Organizziamo, infatti, Seminari Periodici presso Ordini Professionali e Associazioni di Categorie del Settore Immobiliare in tutta Italia.

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Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Commercialisti comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.


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Per informazioni compila il form online, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049 8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.