La Normativa Antiriciclaggio, così come modificata dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone alle Case da Gioco (Casinò) e agli Operatori che svolgono attività di offerta di Giochi e Scommesse su Rete Fisica o tramite Internet (Bingo, Scommesse Ippiche e 
Sportive, Gioco a Distanza e Apparecchi da Intrattenimento) il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio Scommesse.
Gli Operatori del Settore Giochi e Scommesse (Concessionari, Gestori e Esercenti), in quanto destinatari della normativa antiriciclaggio scommesse, devono obbligatoriamente adottare idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio e programmare corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
Gli adempimenti antiriciclaggio scommesse impongno agli operatori del settore giochi e scommesse di raccogliere, registrare e conservare una serie di dati e di informazioni prima di compiere operazioni di apertura conti, ricarica e riscossione per importi pari o superiori a € 2.000 (case da gioco) e superiori a € 1.000 (tutti gli altri operatori del settore giochi e scommesse).
Nel Settore dei Giochi e delle Scommesse con vincite in denaro sono considerati destinatari della normativa antiriciclaggio scommesse tutti gli operatori che svolgono attività di:
- Gestione di case da gioco
- Offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione (anche in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato)
- Offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro su rete fisica (in presenza delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato)
Non sono, invece, destinatari della normativa antiriciclaggio scommesse gli operatori del settore giochi e scommesse che svolgono esclusivamente attività di:
- Gioco del Lotto
- Lotterie ad Estrazione Istantanea
- Lotterie ad Estrazione Differita
- Concorsi Pronostici
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Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato un Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing e una Piattaforma per l'Adeguata Verifica della Clientela a Distanza Automatizzata.
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- adeguata verifica della clientela
- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- segnalazione di operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
- formazione antiriciclaggio scommesse in aula
- formazione antiriciclaggio scommesse in e-learning
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Commercialisti comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
