Antiriciclaggio Assicurazioni

CONSULENZA ANTIRICICLAGGIO ASSICURAZIONI

La legge antiriciclaggio impone alle Assicurazioni il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), al fine di proteggere il sistema economico e assicurativo da fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

Antiriciclaggio AssicurazioniL'Antiriciclaggio Assicurazioni è disciplinato, oltre che dal D.lgs. 231/07, dal Regolamento IVASS n. 41 del 15 Maggio 2012 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

L’IVASS, in accordo con Banca d’Italia e CONSOB, emana periodicamente specifiche disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni al fine di prevenire l'antiriciclaggio assicurazioni.

Al fine di evitare rischi di sanzioni antiriciclaggio, le Assicurazioni devono dotarsi di risorse specializzate che attuino procedure e funzioni organizzative antiriciclaggio ben precise. 

EUCS ha sviluppato un Metodo Antiriciclaggio Certificato per organizzare tutti gli adempimenti antiriciclaggio assicurazioni in maniera Semplice e Veloce!

Il nostro Team di Consulenti Esperti in Antiriciclaggio, con pochi interventi è in grado di progettare e implementare un sistema di gestione degli Adempimenti Antiriciclaggio Assicurazioni a norma di legge!

Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato un Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing.

RICHIEDI INFORMAZIONI SUL MODELLO ANTIRICICLAGGIO ASSICURAZIONI EUCS!

La Nostra Consulenza è il risultato di una profonda esperienza delle problematiche Antiriciclaggio Assicurazioni nel Settore Assicurativo. Organizziamo, infatti, Seminari Periodici presso Ordini Professionali e Associazioni di Categorie del Settore in tutta Italia.

CONTATTACI TI AFFIANCHEREMO NEI SEGUENTI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO ASSICURAZIONI:

Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Banca comporta Sanzioni Amministrative fino al 10% del Fatturato e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.


RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA CONSULENZA ANTIRICICLAGGIO ASSICURAZIONI EUCS!

Per informazioni compila il form online, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049 8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.