Corso Antiriciclaggio Compro Oro

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO CERTIFICATA PER OPERATORI IN ORO

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI OPERATORI IN ORO E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!

La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per gli Operatori Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. 

Corso Antiriciclaggio Compro OroIn particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga gli Operatori Professionali in Oro a far frequentare a tutti i propri dipendenti e collaboratori programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.

EUCS ha sviluppato un programma di Corsi Antiriciclaggio Certificati per Compro Oro e Operatori Professionali in Oro, da realizzare direttamente presso la tua sede o da frequentare in modalità e-learning, che ti permette di adempiere agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio in maniera semplice e veloce!

Il Corso Antiriciclaggio Compro Oro è personalizzato e certificato ed è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro (es: gioiellerie...).

Il Corso Antiriciclaggio EUCS è strutturato in moduli nei quali vengono affrontate le normative europee ed italiane che disciplinano la Normativa Antiriciclaggio, sono delineati i principali campi di applicazione e sono fornite indicazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi relativi alle nuove prescrizioni introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio. Al termine del corso ogni tuo dipendente e collaboratore verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nei Compro Oro e negli Operatori Professionali in Oro.

PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO COMPRO ORO E OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO:

  • Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per i Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro
  • I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio dei Compro Oro e degli Operatori Professionali in Oro
  • Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio
  • L'Adeguata Verifica della Clientela per i Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro
  • Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio per i Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro
  • La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro
  • La Tracciabilità delle Operazione di Compro Oro
  • La Segnalazione Antiriciclaggio per i Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro
  • La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per gli Operatori Professionali in Oro
  •  Le Sanzioni Amministrative e Penali per i Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro

Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning

Al termine del Corso Antiriciclaggio EUCS ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per i Compro Oro e gli Operatori Professionali Oro.

Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per i Compro Oro e per gli Operatori Professionali in Oro pesanti sazioni amministrative e penali.


RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO ANTIRICICLAGGIO COMPRO ORO CERTIFICATO EUCS!

Per informazioni compila il form online, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049-8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.