Referenze Intermediari Finanziari

Referenze Antiriciclaggio Finpiemonte EUCS

Finpiemonte S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione in Aula Antiriciclaggio
Referenze Antiriciclaggio Finmolise EUCS

Finmolise S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione in E-learning Antiriciclaggio
Referenze Conservazione Sostitutiva EUCS Marsh

Marsh & Mc Lennan Companies Marsh S.p.A.

 

 

Attività di Consulenza e Formazione Conservazione Digitale:

  • Analisi Preliminare
  • Studio di Fattibilità Conservazione Sostitutiva
  • Piano Attività Conservazione Sostitutiva
  • Organigramma Conservazione Sostitutiva
  • Sistema di Gestione Conservazione Sostitutiva
  • Linee Guida Conservazione Sostitutiva
  • Procedure e Istruzioni Conservazione Sostitutiva
  • Manuale della Conservazione Sostitutiva
  • Nomine Responsabili della Conservazione Sostitutiva
  • Lettere di Incarico Addetti alla Conservazione Sostitutiva
  • Formazione Responsabile della Conservazione Sostitutiva
  • Pareri di Diritto Tributario Informatico
Referenze 231 EUCS Unicredit

Gruppo Unicredit

 

 

Attività di Consulenza e Formazione 231:

  • Reati Informatici e Computer Forensics
  • Responsabilità Amministrativa degli Enti per Delitti Informatici
Referenze Conservazione Sostitutiva EUCS Aon

Aon S.p.A

 

Attività di Consulenza e Formazione Conservazione Sostitutiva:

  • Analisi Preliminare Digitalizzazione
  • Studio di Fattibilità Conservazione Sostitutiva
  • Formazione Responsabile della Conservazione Sostitutiva
  • Pareri di Diritto Tributario Informatico
Referenze Videosorveglianza EUCS Agos Ducato

Agos Ducato S.p.A

 

Attività di Consulenza e Formazione Videosorveglianza:

  • Analisi Preliminare in materia di Videosorveglianza
  • Assessment Videosorveglianza
  • Videosorveglianza Risk Analysis
  • Videosorveglianza Gap Analysis
  • Piano Interventi Videosorveglianza
  • Organigramma Videosorveglianza
  • Relazione sul Sistema di Videosorveglianza
  • Accordo Sindacale Videosorveglianza
  • Nomine a Responsabile del Sistema di Videosorveglianza
  • Lettere di Incarico Videosorveglianza
  • Nomina Amministratore del Sistema di Videosorveglianza
  • Procedure e Istruzioni Operative Videosorveglianza
  • Piano Formativo Privacy Videosorveglianza
  • Formazione per Responsabili e Incaricati Videosorveglianza
  • Assistenza in materia di Videosorveglianza
Referenze Privacy EUCS Centro Factoring

Gruppo Intesa Sanpaolo

 

Attività di Consulenza e Formazione Privacy:

  • Analisi Preliminare Privacy
  • Piano di Formazione Privacy
  • Formazione Privacy Responsabili del Trattamento
Referenze Antiriciclaggio Herbon EUCS

Herbon Envíos E.P. S.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione E-learning Antiriciclaggio

Gruppo Maggioli - Maggioli Tributi S.p.A

 Attività di Consulenza Antiriciclaggio:

  • Analisi Preliminare Antiriciclaggio
  • Assessment Antiriciclaggio
  • Antiriciclaggio Risk Analysis
  • Antiriciclaggio Gap Analysis
  • Piano Interventi Antiriciclaggio
  • Organigramma Antiriciclaggio

Salento Mutui S.p.A

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Formazione Antiriciclaggio Responsabili e Incaricati

X-Trade Brokers Italia

Attività di Consulenza e Formazione Antiriciclaggio:

  • Analisi Preliminare Antiriciclaggio
  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione Antiriciclaggio Responsabili e Incaricati