LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLO STUDIO PAGHE E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!
La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Consulenti del Lavoro, Centro Paghe e Studio Paghe di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga Consulenti del Lavoro, Centro Paghe e Studio Paghe a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale Corsi Antiriciclaggio periodici.
EUCS ha sviluppato un programma di Corsi Antiriciclaggio Certificati per Consulenti del Lavoro, Centro Paghe e Studio Paghe da realizzare direttamente presso la sede del tuo Studio o da frequentare on-line in modalità e-learning o webinar, che ti permette di adempiere agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio in maniera semplice e veloce!
Il Corso Antiriciclaggio EUCS è strutturato in moduli nei quali viene affrontata la Normativa Antiriciclaggio, sono delineati i campi di applicazione e sono fornite indicazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi. Al termine del corso di formazione, ogni tuo dipendente e collaboratore verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio negli Studi di Consulenza del Lavoro, Centro Paghe e Studio Paghe.
L'intervento formativo è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per Consulenti del Lavoro e Centro Paghe.
PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO CONSULENTI DEL LAVORO E CENTRO PAGHE:
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per Studi di Consulenza del Lavoro e Centro Paghe
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nello Studio di Consulenza del Lavoro e Centro Paghe
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio
- L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi per i Consulenti del Lavoro e Centro Paghe
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro e Centro Paghe
- Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio per Consulenti del Lavoro e Centro Paghe
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro e Centro Paghe
- La Segnalazione Antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro e Centro Paghe
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante i Consulenti del Lavoro e Centro Paghe
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per i Consulenti del Lavoro e Centro Paghe
Il Corso Antiriciclaggio è anche E-learning o Webinar!
Al termine del Corso Antiriciclaggio ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per i Consulenti del Lavoro e Centro Paghe.
FAI ANCHE TU COME I NS. CLIENTI CDL: ADEGUATI IN MANIERA SEMPLICE!
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per gli Studi di Consulenza del Lavoro, Centro Paghe e Studio Paghe pesanti sazioni amministrative e penali.
