Corso Antiriciclaggio Commercialisti

CORSO ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI, CED, REVISORI E TRIBUTARISTI

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI STUDI COMMERCIALISTI E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!

La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. 

Corso Antiriciclaggio CommercilaistiIn particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.

EUCS ha sviluppato un programma di Corsi Antiriciclaggio Certificati per Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi, da realizzare direttamente presso il tuo Studio o da frequentare in modalità e-learning, che ti permette di adempiere agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio in maniera semplice e veloce!

Il Corso Antiriciclaggio Commercialisti è personalizzato e certificato ed è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Tributaristi, Centri di Elaborazione Contabile (CED) e Società di Servizi in materia di Contabilità e Tributi.

Il Corso Antiriciclaggio EUCS è strutturato in moduli nei quali vengono affrontate le normative europee ed italiane che disciplinano la Normativa Antiriciclaggio, sono delineati i principali campi di applicazione e sono fornite indicazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi relativi alle nuove prescrizioni introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio. Al termine del corso ogni tuo dipendente e collaboratore verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio negli Studi Professionali di Commercialisti, Revisori, Tributaristi e nel Centro Elaborazione Dati.

PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI, CED, REVISORI E TRIBUTARISTI:

  • Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per Commercialisti, CED, Revisori e Triburaristi
  • I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nello Studio Professionale di Commercialisti, Revisori e Tributaristi e nei CED
  • Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio
  • L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
  • Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
  • Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
  • La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
  • La Segnalazione Antiriciclaggio per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
  • La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
  •  Le Sanzioni Amministrative e Penali per per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi

Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning

Al termine del Corso Antiriciclaggio EUCS ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi.

FAI ANCHE TU COME I NS. CLIENTI COMMERCIALISTI: ADEGUATI IN MANIERA SEMPLICE!

Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per i Commercialisti, i Centri di Elaborazione Dati Contabili, i CAF e i Fiscalisti e Tributaristi pesanti sazioni amministrative e penali.


RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI, CED, REVISORI E TRIBUTARISTI CERTIFICATO EUCS!

Per informazioni compila il form online, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049-8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.