Consulenza Antiriciclaggio PA

CONSULENZA ANTIRICICLAGGIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' SOGGETTA AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO!

La Normativa Antiriciclaggio impone a tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio PA.

Consulenza Antiriciclaggio PAGli Uffici della Pubblica Amministrazione sono soggetti al rispetto di tutti gli obblighi antiriciclaggio fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione.

Gli adempimenti antiriciclaggio pa previsti dal D.lgs. 231/07 impongono alla Pubblica Amministrazione di adottare idonei sistemi e procedure antiriciclaggio e di programmare corsi di formazione antiriciclaggio pa periodici per tutti i dipendenti pubblici.

Nel caso in cui un Ufficio della Pubblica Amministrazione dovesse rilevare, nel corso della propria attività istituzionale, la presenza di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio o di violazioni del limite di utilizzo del contante è tenuto ad effettuare subito una Segnalazione Antiriciclaggio alla UIF o una Comunicazione Antiriciclaggio al MEF.

A tal fine la UIF ha emanato uno specifico provvedimento antiriciclaggio pa che definisce gli indicatori di anomalia che i dipendenti pubblici devono obbligatoriamente rispettare per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

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EUCS ha sviluppato un Metodo Antiriciclaggio Certificato per organizzare gli Adempimenti Antiriciclaggio PA in maniera Semplice e Veloce!

Il nostro Team di Consulenti Esperti in Antiriciclaggio, con pochi interventi è in grado di progettare e implementare un sistema per gestire i tuoi Adempimenti Antiriciclaggio PA a norma di legge!

CONTATTACI TI AFFIANCHEREMO NEI SEGUENTI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PA:

  • nomina del Responsabile Antiriciclaggio PA
  • designazione degli Incaricati Antiriciclaggio PA
  • valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
  • adozione di Procedure Antiriciclaggio PA
  • redazione del Manuale Antiriciclaggio PA
  • segnalazione di operazioni sospette
  • comunicazione di violazioni della limitazione del contante
  • audit antiriciclaggio
  • formazione antiriciclaggio pa

Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio PA comporta Sanzioni Pecuniarie fino al 40% dell'importo di ogni Operazione Non Segnalata e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.


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Per informazioni compila il form online, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049-8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.