LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E' OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI!
Il Decreto Legislativo 231-2007, aggiornato dalla normativa di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e a tutte le altre categorie soggette agli obblighi antiriciclaggio, di organizzare corsi antiriciclaggio periodici per i propri dipendenti e collaboratori.
In particolare, l'articolo 16 del D.lgs. 231-07 prevede che i destinatari adottino adeguate misure di formazione antiriciclaggio per tutto il personale, con particolare attenzione ai corsi obbligatori per le figure di Responsabile Antiriciclaggio e Incaricato Antiriciclaggio.
Il Piano di Formazione Antiriciclaggio aziendale deve prevedere lo svolgimento di un Corso Antiriciclaggio certificato annuale, mirato ad assicurare il rispetto della normativa antiriciclaggio vigente, il riconoscimento tempestivo delle operazioni sospette (SOS) e l’applicazione delle procedure antiriciclaggio aziendali adottate.
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EUCS propone corsi antiriciclaggio certificati AML, disponibili in modalità e-learning, webinar o direttamente presso la sede della tua azienda, consentendoti di adempiere agli obblighi formativi obbligatori in modo semplice e immediato e di ottenere l'attestato di formazione antiriciclaggio riconosciuto.
Il Corso Antiriciclaggio Certificato EUCS è disponibile in due modalità altamente specializzate:
- Corso Antiriciclaggio per Responsabili AML
Corso Antiriciclaggio per Dipendenti e Collaboratori
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Ogni Corso Antiriciclaggio Certificato EUCS è personalizzato e include la Certificazione AML, un servizio di tutoraggio dedicato e assistenza normativa antiriciclaggio per garantire al tuo personale il supporto necessario nello svolgimento degli obblighi quotidiani antiriciclaggio. Ottieni rapidamente il tuo Attestato AML riconosciuto.
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Corso Antiriciclaggio Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale, Criptovalute e Blockchain
- Corso Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione
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Frequentando il Corso Antiriciclaggio Certificato EUCS, i tuoi dipendenti e collaboratori potranno dimostrare durante eventuali controlli della Guardia di Finanza o dell’UIF, la corretta formazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 231-2007.
La mancata Formazione Antiriciclaggio rappresenta una violazione normativa e comporta severe sanzioni amministrative e penali.
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