Corso Antiriciclaggio

CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO CERTIFICATO

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E' OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI!

Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. 

Corso AntiriciclaggioIn particolare la nuova formulazione dell'art. 16 del D.lgs. 231/07 obbliga i destinatari della normativa antiriciclaggio ad adottare misure di adeguata Formazione Antirciclaggio del proprio personale, che prevedano corsi antiriciclaggio specifici per tutti i soggetti che ricoprono il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e di Incaricato Antiriciclaggio.

Il Piano di Formazione Antiriciclaggio deve prevedere lo svolgimento di un Corso Antiriciclaggio su base periodica annuale con un programma finalizzato alla corretta applicazione della legge antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alla conoscenza e al rispetto delle procedure antiriciclaggio adottate.

EUCS ha sviluppato un programma di Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda o da frequentare in modalità e-learning, che ti permette di adempiere agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio in maniera semplice e veloce!

Ogni Corso Antiriciclaggio EUCS è personalizzato e Certificato e comprende un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica e normativa antiriciclaggio per supportare il tuo personale nello svolgimento quotidiano degli adempimenti antiriciclaggio.

I Corsi Antiriciclaggio sono anche in modalità E-learning

SCEGLI IL CORSO ANTIRICICLAGGIO CERTIFICATO PER IL TUO SETTORE:

Facendo frequentare a tutti i tuoi dipendenti e collaboratori un Corso Antiriciclaggio EUCS, in caso di controlli da parte della Guardia di Finanza o della UIF, sarai in grado di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di formazione antiriclaggio imposti dal D.lgs. 231/07.

La mancata Formazione Antiriciclaggio è considerata una violazione della legge antiriciclaggio, che contribuisce alla determinazione delle Sanzioni Penali e delle Sanzioni Amministrative.

METTITI IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Fai frequentare subito un Corso Antiriciclaggio a tutti i tuoi dipendenti e collaboratori!


RICHIEDI SUBITO MAGGIORI INFORMAZIONI SUI CORSI ANTIRICICLAGGIO CERTIFICATI EUCS!

Per informazioni compila il form online, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049-8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.