Software Antiriciclaggio Adeguata Verifica a Distanza

AMLEXA: IL SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO DI ADEGUATA A VERIFICA A DISTANZA

La digitalizzazione dei processi aziendali e l'intensificarsi dei rapporti professionali e commerciali a distanza sta imponendo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (Banche, Assicurazioni, Intermediari e Operatori Finanziari, Professionisti, Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e Portafoglio Digitale...) un cambio epocale nelle modalità di gestione degli adempimenti antiriciclaggio.

Le tradizionali modalità di adeguata verifica della clientela, oltre a diventare sempre più onerose, non sono più applicabili nel caso di gestione del rapporto del cliente interamente on-line.

Per tale motivo EUCS ha sviluppato AMLEXA la prima piattaforma software antiriciclaggio di Intelligenza Artificiale per l’Adeguata Verifica a Distanza della Clientela, che automatizza tutti i processi di:Adeguata Verifica a Distanza

- Identificazione Antiriciclaggio a distanza della Clientela

- Verifica a distanza della Clientela

- Valutazione Rischio Antiriciclaggio Automatizzata 

- Monitoraggio Continuo Automatizzato del Cliente

AMLEXA è il primo software antiriciclaggio per la gestione degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela, che permette ai destinatari della normativa antiriciclaggio di rispettare  tutti gli obblighi previsti dalla IV e V Direttiva Antiriciclaggio.

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AMLEXA è facilmente personalizzabile e integrabile con qualsiasi altra piattaforma con una minima configurazione.

AMLEXA permette l'identificazione antiriciclaggio a distanza del cliente, la raccolta in maniera semplice e veloce della dichiarazione antiriciclaggio on-line e l'istantanea creazione della scheda di valutazione del rischio antiriciclaggio.

In tempo reale, l'algoritmo di intelligenza artificiale di AMLEXA verifica le informazioni dichiarate dal Cliente nella dichiarazione antiriciclaggio confrontandole con le banche dati mondiali ed elabora in maniera automatizzata in pochi secondi la scheda di valutazione del rischio riciclaggio del cliente, creando il fascicolo antiriciclaggio e dando il responso immediato sull'apertura del rapporto continuativo o sull'avvio dell'incarico professionale.

AMLEXA è la soluzione software antiriciclaggio ideale per adempiere in maniera istantanea a tutti gli obblighi antiriciclaggio derivanti dalla vendita di servizi e prodotti finanziari, assicurativi e professionali via web.

Il software antiriciclaggio AMLEXA non richiede la presenza fisica del cliente per l'identificazione antiriciclaggio e ti consente di gestire tutti gli obblighi di adeguata verifica a distanza in maniera automatizzata senza l'impiego di personale dipendente.


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