La normativa antiriciclaggio impone alle Banche e agli intermediari Finanziari il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231-07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-17), al fine di proteggere il sistema economico e finanziario da fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Oltre che dal D.lgs. 231-07 il Sistema Antiriciclaggio Banca è disciplinato anche dal Provvedimento della Banca D'italia del 26 Marzo 2019 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle Banche per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dal Provvedimento della Banca D'italia del 30 Luglio 2019 in materia di adeguata verifica della Clientela e dal dal Provvedimento della Banca D'italia del 24 Marzo 2020 in materia di Conservazione.
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La Nostra Consulenza è il risultato di una profonda esperienza delle problematiche Antiriciclaggio Banche nel Settore Finanziario. Organizziamo, infatti, Seminari Periodici presso Ordini Professionali e Associazioni di Categorie del Settore in tutta Italia.
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- archivio unico informatico
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Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Banca comporta Sanzioni Amministrative fino al 10% del Fatturato e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
