Corso Antiriciclaggio Avvocati

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI CERTIFICATA

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLO STUDIO LEGALE E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!

La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per Avvocati e Studi Legali di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici.

Corso Antiriciclaggio AvvocatiIn particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), obbliga gli Avvocati e gli Studi Legali a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello Studio Legale Corsi Antiriciclaggio specialistici per il settore legale.

Il Corso Antiriciclaggio Avvocati EUCS è strutturato in moduli nei quali  vengono delineati i principali campi di applicazione e vengono fornite le indicazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi che disciplinano la Normativa Antiriciclaggio negli Studi Legali al fine di fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per gli Avvocati prevista dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio.

PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI:

  • Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per Studi Legali
  • I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nello Studio Legale
  • Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio dello Studio Legale
  • L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi per Avvocati
  • Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio per Avvocati
  • La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per Avvocati
  • Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio negli Studi Legali
  • La Segnalazione Antiriciclaggio per Avvocati
  • La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per Avvocati
  •  Le Sanzioni Amministrative e Penali per Avvocati

Il Corso Antiriciclaggio Avvocati è anche in E-learning

Al termine del Corso Antiriciclaggio Avvocati ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per Avvocati e collaboratori dello Studio Legale.

FAI ANCHE TU COME I NS. CLIENTI AVVOCATI: ADEGUATI IN MANIERA SEMPLICE!

Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per gli Avvocati e gli Studi Legali pesanti sazioni amministrative e penali.


RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI CERTIFICATO EUCS!

Per informazioni compila il form online, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049-8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.