Il D.lgs. 231-07, così come modificato dal D.lgs. 90-2017 e dal D.lgs. 15-2019, definisce le Persone Politicamente Esposte (Pep's) come "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonchè i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami" e impone ai destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari 
Bancari e Assicurativi, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai...) di verificare se i propri clienti sono presenti in Liste Pep Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Whatchlist, Sanctions List, Black List Antiriciclaggio, Liste Ofac o sono residenti in paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe o caratterizzati da un alto livello di corruzione o criminalità.
Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi di verifica del cliente Persona Politicamente Esposta (PEP), EUCS ha sviluppato "AMLEXA LISTS" un software antiriciclaggio per la verifica online in tempo reale a livello mondiale della presenza del tuo cliente in:
- Lista Pep
- Liste Antiriciclaggio
- Liste Antiterrorismo
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- Black List Antiriciclaggio
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Nel caso in cui un tuo cliente risulti una Persona Politicamente Esposta (PEP) o presente nelle watchlist o liste antiterrorismo, dovrai effettuare un'adeguata verifica rafforzata al fine di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.
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Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio di verifica delle liste pep antiriciclaggio, delle liste antiterrorismo, delle sanctions list, delle watchlist e delle black list antiriciclaggio comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
