Corso Antiriciclaggio Criptovalute e Blockchain

CORSO ANTIRICICLAGGIO BITCOIN, ETHEREUM E ALTRE VALUTE VIRTUALI

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL SETTORE CRIPTOVALUTE E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!

La Normativa Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale (Bitcoin, Ethereum...) e i Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. 

In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), obbliga i Prestatori di Servizi di Valute Virtuali e i Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale a far frequentare a tutti i dipendenti e collaboratori Corsi Antiriciclaggio specialistici periodici per il settore delle criptovalute e della blockchain.

Il Corso di Formazione Antiriciclaggio Bitcoin e Criptovalute può essere organizzato e svolto direttamente presso la sede della tua azienda o può essere frequentato in modalità e-learning.

Il Corso Antiriciclaggio è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per il settore delle criptovalute, delle valute virtuali e della blockchain.

Al termine del corso ogni dipendente e collaboratore  verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nel settore delle criptovalute, valute virtuali e blockchain.

PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO BITCOIN, ETHEREUM E ALTRE VALUTE VIRTUALI:

  • Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per il Settore Criptovalute Blockchain
  • I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio Bitcoin, Ethereum e Valute Virtuali
  • Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio nel Settore Criptovalute e Blockchain
  • L'Adeguata Verifica della Clientela per i Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e di Portafoglio Digitale
  • Gli Obblighi di Conservazione e Registrazione per il Settore delle Valute Virtuali e Blockchain
  • La Segnalazione Antiriciclaggio per il Settore delle Criptovalute e Valute Virtuali
  • La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per i Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e di Portafoglio Digitale
  •  Le Sanzioni Amministrative e Penali per i Prestatori di Servizi di Valute Virtuali e di Portafoglio Digitale

Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning!

Al termine del Corso Antiriciclaggio ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per il Settore Criptovalute, Valute Virtuali e Blockchain.

Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per i Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale (Bitcoin, Ethereum...) pesanti sazioni amministrative e penali.


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Per informazioni compila il form, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049 8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.