Corso Antiriciclaggio Notai

CORSO ANTIRICICLAGGIO NOTAI CERTIFICATO

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLO STUDIO NOTARILE E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!

La Normativa Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Notai di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio notai periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori dello Studio Notarile. 

Corso Antiriciclaggio NotaiIn particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga i Notai a far frequentare a tutti i dipendenti e collaboratori dello Studio Notarile Corsi Antiriciclaggio Notai periodici.

Il Corso Antiriciclaggio Notai EUCS è strutturato in moduli nei quali  vengono delineati i principali campi di applicazione e vengono fornite le indicazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi che disciplinano la Normativa Antiriciclaggio negli Studi Notarili al fine di fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per i Notai.

PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO NOTAI:

  • Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per Notai e Studi Notarili
  • I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nello Studio Notarile
  • Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio negli Studi Notarli
  • L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi per i Notai
  • Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio Notai
  • Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio Notai
  • La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per Notai
  • La Segnalazione Antiriciclaggio per Notai
  • La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per Notai
  •  Le Sanzioni Amministrative e Penali per Notai

Il Corso Antiriciclaggio Notai è anche in E-learning

Al termine del Corso Antiriciclaggio Notai ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio Notai obbligatorie per legge per Notai e Studi Notarili.

Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio Notai comporta per Notai e Studi Notarili pesanti sazioni amministrative e penali.


RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO ANTIRICICLAGGIO NOTAI CERTIFICATO EUCS!

Per informazioni compila il form online, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049-8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.