Fascicolo Antiriciclaggio Cliente

IL SERVIZIO IN OUTSOURCING DEL FASCICOLO CLIENTE ANTIRICICLAGGIO

Il D.lgs. 231-07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-17) e dalla V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019), impone ai clienti dei Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro, Notai, CED, Revisori Legali, Tributaristi), la predisposizione e l’aggiornamento di un Fascicolo Antiriciclaggio per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

Al fine di supportare i Professionisti nello svolgimento degli obblighi in materia di fascicolo antiriciclaggio, EUCS ha sviluppato un servizio di outsourcing per la predisposizione del Fascicolo Cliente.

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Il servizio di outsourcing del fascicolo cliente antiriciclaggio, ti garantisce il corretto svolgimento degli obblighi in materia di fascicolo antiriciclaggio del titolare effettivo previsti dagli art. 21 e 22 del D.lgs. 231/07, senza impegnare tempo e preziose risorse interne e acquistare software e banche dati.

Il nostro servizio di outsourcing del fascicolo cliente antiriciclaggio, ti permette di concentrarti esclusivamente sulla tua attività professionale, lasciando a noi tutte le incombenze e le problematiche relative agli obblighi del tuo cliente di predisposizione e aggiornamento del fascicolo antiriciclaggio.

Il nostro Team di Esperti in Antiriciclaggio, si occuperanno al posto tuo di svolgere tutti i seguenti adempimenti in materia di fascicolo cliente antiriciclaggio:

  • Identificazione del Cliente, dell’Esecutore e del Titolare Effettivo
  • Verifica dell’Identità del Cliente, dell’Esecutore e del Titolare Effettivo
  • Acquisizione di Informazioni su Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo
  • Valutazione delle Informazioni sul Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo
  • Controllo e Validazione dei Documentin di Identit
  • Verifica Liste Antiriciclaggio e Liste Antiterrorismo
  • Predisposizione del Fascicolo Cliente Antiriciclaggio
  • Controllo e Aggiornamento Costante delle Informazioni su Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo

DA OGGI CONCENTRATI SOLO SULLA TUA ATTIVITA' E AL RESTO CI PENSIAMO NOI!

RICHIEDI SUBITO INFORMAZIONI SUL FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO IN OUTSOURCING!

Non dimenticare che la violazione degli obblighi del fascicolo antiriciclaggio possono comportare per gli amministratori, che hanno realizzato tale condotta, una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da € 10.000 a € 30.000, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 1.032 in caso di omessa comunicazione al Registro delle Imprese delle informazioni aggiornate sui propri titolari effettivi.


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Per informazioni compila il form online, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049 8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.