La Normativa Antiriciclaggio, così come modificata dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-17), impone ai Prestatori di Servizi relativi all’utilizzo di Valuta Virtuale (Bitcoin, Ethereum...) e ai Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale (Wallet e Account) il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio previsti per il settore Criptovalute e Blockchain.
I Prestatori di Servizi di Valute Virtuali (Virtual Asset Provider) e i Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale, in quanto destinatari della normativa antiriciclaggio, devono obbligatoriamente adottare idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio e programmare corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
Gli adempimenti antiriciclaggio impongono ai Prestatori di Servizi di Valute Virtuali e ai Prestatori di Servizi di Portafoglio Digitale (Wallet o Account) di raccogliere, registrare e conservare una serie di dati e di informazioni prima di compiere operazioni di apertura di Portafogli Digitali (Wallet o Account) o di convertire valute virtuali.
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Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato i seguenti servizi:
- Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing
- Piattaforma per l'Adeguata Verifica a Distanza della Clientela Automatizzata
- Servizio di Verifica Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Sanctions List
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- adeguata verifica della clientela a distanza
- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- segnalazione di operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
- formazione antiriciclaggio bitcoin, criptovalute e blockchain
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Bitcoin, Ethereum e altre Valute Virtuali comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
