Il D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, l'adozione di idonei e appropriati sistemi di gestione degli Adempimenti Antiriciclaggio e l'implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione dei reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.
Le Procedure Antiriciclaggio che, in qualità di destinatario della legge antirciclaggio, devi adottare devono essere proporzionate al rischio di Riciclaggio rilevato in base al tipo di cliente, alla prestazione professionale, all'operazione, al prodotto e alle transazioni poste in essere.
In caso di controlli della Guardia di Finanza o della UIF devi sempre essere in grado di dimostrare che le misure Antiriciclaggio che hai adottato sono coerenti e commisurate ai specifici rischi di Riciclaggio che hai rilevato.
Per questo motivo, al fine di supportati nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, EUCS ha sviluppato un Metodo Certificato per organizzare e gestire in maniera semplice e veloce gli Adempimenti Antiriciclaggio.
Il nostro Team di Consulenti Esperti in Antiriciclaggio, con pochi interventi è in grado di progettare e implementare un sistema per la gestione degli Obblighi Antiriciclaggio a norma di legge.
Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato i seguenti servizi:
- Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing
- Servizio di Outsourcing Fascicolo Antiriciclaggio e Comunicazione Titolari Effettivi
- Piattaforma per l'Adeguata Verifica a Distanza della Clientela Automatizzata
- Servizio di Verifica Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Sanctions List
EUCS, opera su tutto il territorio nazionale, fornendo i seguenti servizi:
- Consulenza Antiriciclaggio Agenti Immobiliari
- Consulenza Antiriciclaggio Assicurazioni
- Consulenza Antiriciclaggio Avvocati
- Consulenza Antiriciclaggio Banca e Intermediari Finanziari
- Consulenza Antiriciclaggio Gallerie d'Arte e Case d'Asta
- Consulenza Antiriciclaggio Commercialisti e CED
- Consulenza Antiriciclaggio Compro Oro e Commercio Oggetti Preziosi
- Consulenza Antiriciclaggio Consulenti del Lavoro e Centro Paghe
- Consulenza Antiriciclaggio Esercenti Attività Finanziaria: Promotori - Agenti
- Consulenza Antiriciclaggio Notai
- Consulenza Antiriciclaggio Recupero Crediti
- Consulenza Antiriciclaggio Revisori Legali e Società di Revisione
- Consulenza Antiriciclaggio Pubblica Amministrazione
- Consulenza Antiriciclaggio Scommesse e Giochi
- Consulenza Antiriciclaggio Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale
- Consulenza Antiriciclaggio Società di Trasporto Valori
CONTATTACI SUBITO TI AFFIANCHEREMO NEI SEGUENTI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO:
autovalutazione antiriciclaggio
adeguata verifica della clientela
valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
creazione del fascicolo cliente
creazione del fascicolo antiriciclaggio del titolare effettivo
conservazione della documentazione antiriciclaggio
segnalazione delle operazioni sospette
comunicazione di violazioni della limitazione del contante
adozione di procedure di controllo interno
- formazione antiriciclaggio del personale
RICHIEDI UNA VERIFICA GRATUITA DEL TUO ADEGUAMENTO ANTIRICICLAGGIO!
Un nostro Consulente Antiriciclaggio effettuerà presso la tua sede un Controllo Gratuito del tuo stato di Adeguamento agli Obblighi Antiriciclaggio. Successivamente verrà delineato insieme a te il percorso più idoneo per rendere a Norma Antiriciclaggio la tua attività.
La Nostra Consulenza è il risultato di una profonda esperienza del mondo professionale in materia di Normativa Antiriciclaggio. Organizziamo, infatti, Seminari Periodici presso gli Ordini Professionali e Organizzazioni di Categoria in tutta Italia.
Contattaci ora per ricevere informazioni su come adeguare la tua azienda con il ns. Metodo Antiriciclaggio Certificato.
Non dimenticare che in caso di violazione degli Obblighi Antiriciclaggio, il D.lgs. 231/07 prevede Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di reclusione fino a 3 Anni.
