SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO AML PER ADEGUATA VERIFICA AUTOMATIZZATA!
L’adeguata verifica della clientela è un obbligo per professionisti (commercialisti, avvocati...), intermediari finanziari e assicurativi e altri destinatari della normativa antiriciclaggio (compro oro, criptovalute...).
Il nostro software antiriciclaggio cloud AMLEXA CDD ti permette di automatizzare i processi KYC e di adeguata verifica cliente, garantendoti la piena conformità normativa e riducendo i tempi ed i costi di gestione degli adempimenti antiriciclaggio.
Grazie all'identificazione a distanza della clientela, allo screening KYC e alla gestione digitale dei fascicoli antiriciclaggio, puoi ridurre i rischi operativi, ottimizzare gli adempimenti antiriciclaggio, velocizzare le verifiche AML e risparmiare tempo e risorse delle pratiche antiriciclaggio.
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AMLEXA CDD è un programma antiriciclaggio composto da quattro specifici moduli di adeguata verifica a distanza della clientela, che permette di rispettare tutti gli obblighi antiriciclaggio senza la necessità della presenza fisica del cliente e senza l'impiego di personale dipendente o di collaboratori:
- Modulo di Identificazione a distanza della Clientela
- Modulo di Verifica Antiriciclaggio a distanza della Clientela
- Modulo di Dichiarazione Antiriciclaggio e Fascicolo Antiriciclaggio
- Modulo di Valutazione Rischio Antiriciclaggio Automatizzata
- Modulo di Monitoraggio Continuo Automatizzato del Cliente
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AMLEXA CDD è un software aml pienamente conforme alla Sezione VIII (Operatività a Distanza) delle disposizioni di Banca d'Italia del 30 Luglio 2019, relative all'adeguata verifica della clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
AMLEXA CDD è facilmente personalizzabile e integrabile tramite kyc api con qualsiasi altra piattaforma con una minima configurazione e permette di svolgere in maniera automatica le seguenti attività:
- identificazione cliente a distanza
- identificazione titolare effettivo
- verifica documenti di identità
- verifica delle liste antiriciclaggio e delle liste PEP
- verifiche patrimoniali (credit score, bilanci, protesti, procedure concorsuali)
- predisposizione on line automatizzata della dichiarazione antiriciclaggio e dell'incarico
- sottoscrizione a distanza con FEA della dichiarazione antiriciclaggio e dell'incarico
- creazione istantanea della scheda di valutazione del rischio antiriciclaggio
- crezione automatica del Fascicolo Antiriciclaggio
- archiviazione elettronica e conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio.
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Il nostro software antiriciclaggio cloud consente l’identificazione a distanza della clientela con screening KYC avanzato, semplifica gli adempimenti antiriciclaggio tramite moduli precompilati per commercialisti, avvocati e aziende, e garantisce la conformità normativa con monitoraggio del rischio AML in tempo reale e notifiche automatiche.
AMLEXA CDD è disponibile nelle seguenti versioni:
- AMLEXA CDD SC - Software Antiriciclaggio Commercialisti e CED
- AMLEXA CDD SCL - Software Antiriciclaggio Consulenti del Lavoro
- AMLEXA CDD SAN - Software Antiriciclaggio Avvocati e Notai
- AMLEXA CDD AI - Software Antiriciclaggio Agenti Immobiliari
- AMLEXA CDD COM - Software Antiriciclaggio Compro Oro e Metalli Preziosi
- AMLEXA CDD BA - Software Antiriciclaggio Criptovalute
- AMLEXA CDD BA - Software Antiriciclaggio Intermediari Finanziari e Assicurativi
Automatizza l’adeguata verifica della clientela con il nostro software antiriciclaggio AML.
Con l'identificazione a distanza, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai e aziende gestiscono gli adempimenti antiriciclaggio rapidamente.
Riduci i rischi, ottimizza la compliance aml e semplifica l’intero processo kyc con una soluzione digitale certificata.
