La digitalizzazione dei processi aziendali e l'intensificarsi dei rapporti professionali e commerciali a distanza sta imponendo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (Banche, Assicurazioni, Intermediari e Operatori Finanziari, Professionisti, Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e Portafoglio Digitale...) un cambio epocale nelle modalità di gestione degli adempimenti antiriciclaggio.
Le tradizionali modalità di adeguata verifica della clientela, oltre a diventare sempre più onerose, non sono più applicabili nel caso di gestione del rapporto del cliente interamente on-line.
AMLEXA CDD è il primo software antiriciclaggio web di adeguata verifica basato su sistemi di riconoscimento biometrico e Intelligenza Artificiale per l’Adeguata Verifica a Distanza della Clientela, che automatizza tutti i processi di customer due diligence.
AMLEXA CDD è un software antiriciclaggio composto da quattro specifici moduli di adeguata verifica a distanza della clientela:
- Modulo di Identificazione a distanza della Clientela
- Modulo di Verifica a distanza della Clientela
- Modulo di Dichiarazione Antiriciclaggio
- Modulo di Valutazione Rischio Antiriciclaggio Automatizzata
- Modulo di Monitoraggio Continuo Automatizzato del Cliente
AMLEXA CDD è il primo software antiriciclaggio web per la gestione degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela, che permette ai destinatari della normativa antiriciclaggio di rispettare tutti gli obblighi previsti dalla IV e V Direttiva Antiriciclaggio senza la necessità della presenza fisica del cliente e senza l'impiego di personale dipendente o di collaboratori.
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AMLEXA CDD è conforme alle disposizioni previste dalla “Sezione VIII - Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza” del Provvedimento di Banca D’Italia del 30 Luglio 2019 denominato “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
AMLEXA CDD è facilmente personalizzabile e integrabile con qualsiasi altra piattaforma con una minima configurazione e permette di svolgere in maniera automatica le seguenti attività: identificazione cliente a distanza, identificazione titolare effettivo, verifica documenti di identità, predisposizione e firma della dichiarazione antiriciclaggio e del contratto on line, istantanea creazione della scheda di valutazione del rischio antiriciclaggio e crezione ed archiviazione elettronica del Fascicolo Antiriciclaggio.
L'algoritmo di intelligenza artificiale di AMLEXA CDD, in tempo reale, verifica le informazioni dichiarate on-line dal Cliente nella dichiarazione antiriciclaggio confrontandole con le banche dati mondiali ed elabora in maniera automatizzata in pochi secondi la scheda di valutazione del rischio riciclaggio del cliente, dando il responso immediato sull'apertura del rapporto continuativo o sull'avvio dell'incarico professionale.
AMLEXA CDD è la soluzione software antiriciclaggio ideale per adempiere in maniera istantanea a tutti gli obblighi antiriciclaggio derivanti dalla vendita di servizi e prodotti finanziari, assicurativi e professionali via web.
