LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI OPERATORI IN ORO E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!
La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per gli Operatori Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga gli Operatori Professionali in Oro a far frequentare a tutti i propri dipendenti e collaboratori programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.
EUCS ha sviluppato un programma di Corsi Antiriciclaggio Certificati per Compro Oro e Operatori Professionali in Oro, da realizzare direttamente presso la tua sede o da frequentare in modalità e-learning, che ti permette di adempiere agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio in maniera semplice e veloce!
Il Corso Antiriciclaggio Compro Oro è personalizzato e certificato ed è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro (es: gioiellerie...).
Il Corso Antiriciclaggio EUCS è strutturato in moduli nei quali vengono affrontate le normative europee ed italiane che disciplinano la Normativa Antiriciclaggio, sono delineati i principali campi di applicazione e sono fornite indicazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi relativi alle nuove prescrizioni introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio. Al termine del corso ogni tuo dipendente e collaboratore verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nei Compro Oro e negli Operatori Professionali in Oro.
PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO COMPRO ORO E OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO:
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per i Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio dei Compro Oro e degli Operatori Professionali in Oro
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio
- L'Adeguata Verifica della Clientela per i Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio per i Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro
- La Tracciabilità delle Operazione di Compro Oro
- La Segnalazione Antiriciclaggio per i Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per gli Operatori Professionali in Oro
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per i Compro Oro e gli Operatori Professionali in Oro
Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning o Webinar!
Al termine del Corso Antiriciclaggio EUCS ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per i Compro Oro e gli Operatori Professionali Oro.
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per i Compro Oro e per gli Operatori Professionali in Oro pesanti sazioni amministrative e penali.
