EUCS RISPETTA I REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL REGOLAMENTO IVASS N. 6 DEL 02 DICEMBRE 2014
L'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), il Regolamento IVASS n. 6 del 02 Dicembre 2014 e il Regolamento IVASS n. 44 del 22 Febbraio 2019 prevedono l'obbligo per le Assicurazioni e gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
EUCS ha sviluppato un percorso di Formazione Antiriciclaggio Assicurazioni Certificato per Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, che ti permette di adempiere agli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio previsti dal Regolamento IVASS n. 6/2014 e dal Regolamento IVASS n. 44/2019 in maniera Semplice e Veloce!
Sono tenuti agli obblighi di formazione antiriciclaggio assicurazioni i seguenti soggetti:
- persone fisiche iscritte al registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
- addetti all’attività di intermediazione all'interno e al di fuori dei locali dell’intermediario assicurativo e riassicurativo
- addetti dei call center degli intermediari assicurativi e riassicurativi
La ns. Formazione Antiriciclaggio, può essere svolta in aula o on-line in modalità e-learning o webinar, è personalizzata e certificata e comprende un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica normativa antiriciclaggio annuale per supportare i tuoi dipendenti e collaboratori nel percorso formativo e didattico antiriciclaggio.
Le ore di formazione del corso antiriciclaggio EUCS sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 Ottobre 2006.
Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning o Webinar!
Organizza subito un Corso di Formazione Antiriciclaggio Certificato per i tuoi Responsabili Antiriciclaggio e Incaricati Antiriciclaggio con il seguente programma:
- Introduzione alla normativa Antiriciclaggio Assicurazioni
- I Soggetti Coinvolti nell'Antiriciclaggio Assicurazioni
- Gli Obblighi del Responsabile e degli Incaricati Antiriciclaggio nelle Assicurazioni
- L'Adeguata Verifica della Clientela per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Il Fascicolo Cliente per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
- Gli Obblighi di Registrazione per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio Assicurazioni
- La Segnalazione di Operazioni Sospette per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
- I Regolamenti Antiriciclaggio IVASS
- Indicatori di Anomalia e Schemi Comportamentali per Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
Al termine del Corso Antiriciclaggio Assicurazioni ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 231/07, dell’art. 8 comma 1) del Regolamento IVASS n. 06/2014 e dell'art. 21 del Regolamento IVASS n. 44/2019.
CONTATTACI SUBITO LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E' OBBLIGATORIA!
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi comporta pesanti sazioni amministrative e penali.
