La Legge Antiriciclaggio, così come modificata dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-17), impone a tutti gli Agenti Immobiliari, alle Agenzie Immobiliari e alle Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio.
Le Agenzie Immobiliari sono soggette agli Adempimenti Antiriciclaggio Agenti Immobiliari quando ricevono incarichi per lo svolgimento di prestazioni professionali relative a contratti preliminari di vendita, contratti di compravendita e contratti di locazione di immobili sia privati che commerciali.
Gli Agenti Immobiliari, in quanto destinatari degli obblighi antiriciclaggio agenzie immobiliari, devono adeguare la propria agenzia di affari di mediazione immobiliare adottando idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio e programmando corsi di formazione antiriciclaggio per tutti gli agenti immobiliari, i dipendenti e i collaboratori.
Gli adempimenti antiriciclaggio agenti immobiliari impongono alle Agenzie Immobiliari di svolgere sempre una preliminare adeguata verifica della clientela prima di accettare un incarico professionale e di non svolgere la prestazione professionale nel caso in cui non risulti possibile rispettare tutti gli obblighi antiriciclaggio agenzie immobiliari previsti dal D.lgs. 231-07. A seguito dell'accettazione dell'incarico, gli Agenti Immobiliari e le Agenzie Immobiliari devono provvedere a creare un fascicolo antiriciclaggio per ogni cliente e devono procedere alla conservazione delle informazioni raccolte per dieci anni dalla fine della prestazione professionale. Nel caso in cui gli Agenti Immobiliari e le Agenzie Immobiliari rilevassero operazioni sospette ai fini antiricicaggio o violazioni del limite di utilizzo del contante dovranno provvedere ad effettuare subito una Segnalazione Antiriciclaggio alla UIF o una Comunicazione Antiriciclaggio al MEF.
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- Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing
- Piattaforma per l'Adeguata Verifica a Distanza della Clientela Automatizzata
- Servizio di Verifica Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Sanctions List
La Nostra Consulenza è il risultato di una profonda esperienza delle problematiche Antiriciclaggio nel mondo professionale degli Agenti Immobiliari e delle Agenzie Immobiliari. Organizziamo, infatti, Seminari Periodici presso Ordini Professionali e Associazioni di Categorie del Settore Immobiliare in tutta Italia.
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- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- segnalazione di operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
- formazione antiriciclaggio agenti immobiliari
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Commercialisti comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
