LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO MONEY TRANSFER E' OBBLIGATORIA!
La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per le società di Money Transfer di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti, collaboratori e agenti.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/2007 obbliga le Società di Money Transfer ad organizzare per i propri dipendenti e collaboratori Corsi Antiriciclaggio periodici e a far frequentare annualmente agli Agenti Money Transfer della propria rete distributiva Corsi Antiriciclaggio specialistici.
Il Corso di Formazione Antiriciclaggio Money Transfer EUCS è Certificato e viene organizzato e svolto direttamente presso la sede della tua società Money Transfer o può essere frequentato on-line in modalità E-learning o Webinar.
Il Corso Antiriciclaggio è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi dipendenti, collaboratori e Agenti Money Transfer sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per il settore dei servizi di pagamento e di rimessa di denaro.
Al termine del corso ogni dipendente, collaboratore e agente Money Transfer verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nel settore degli intermediari finanziari.
PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO MONEY TRANSFER:
- Introduzione alla Legge Antiriciclaggio Money Transfer
- I Soggetti Coinvolti dalla Normativa Antiriciclaggio Money Transfer
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio nel Settore Money Transfer
- L'Adeguata Verifica della Clientela per i Money Transfer
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- La creazione del Fascicolo Cliente per l'attività di Money Transfer
- Gli Obblighi di Registrazione e di Tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI) per i Money Transfer
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio nel Settore Money Transfer
- La Segnalazione di Operazioni Sospette per gli operatori Money Transfer
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per i Money Transfer
- I Provvedimenti Antiriciclaggio della Banca D'Italia
- Indicatori di Anomalia e Schemi Comportamentali per i Money Transfer
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per i Money Transfer
Il Corso Money Transfer è anche E-learning o Webinar!
Al termine del Corso Antiriciclaggio ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 231/07 e del Provvedimento della Banca D'Italia del 26 Marzo 2019 per le società di Money Transfer e gli Agenti Money Transfer.
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per le società di Money Transfer e per gli Agenti Money Transfer pesanti sazioni amministrative e penali.
