LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DEGLI STUDI COMMERCIALISTI E' OBBLIGATORIA PER LEGGE!
La Legge Antiriciclaggio prevede l'obbligo per i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019) obbliga i Commercialisti, i CED, i Revisori e i Tributaristi a far frequentare a tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori dello studio professionale programmi permanenti di formazione antiriciclaggio.
EUCS ha sviluppato un programma di Corsi Antiriciclaggio Certificati per Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi, da realizzare direttamente presso il tuo Studio o da frequentare on-line in modalità e-learning o webinar, che ti permette di adempiere agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio in maniera semplice e veloce!
Il Corso Antiriciclaggio Commercialisti è personalizzato e certificato ed è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Tributaristi, Centri di Elaborazione Contabile (CED) e Società di Servizi in materia di Contabilità e Tributi.
Il Corso Antiriciclaggio EUCS è strutturato in moduli nei quali vengono affrontate le normative europee ed italiane che disciplinano la Normativa Antiriciclaggio, sono delineati i principali campi di applicazione e sono fornite indicazioni sugli aspetti tecnici e organizzativi relativi alle nuove prescrizioni introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio. Al termine del corso ogni tuo dipendente e collaboratore verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio negli Studi Professionali di Commercialisti, Revisori, Tributaristi e nel Centro Elaborazione Dati.
PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI, CED, REVISORI E TRIBUTARISTI:
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per Commercialisti, CED, Revisori e Triburaristi
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nello Studio Professionale di Commercialisti, Revisori e Tributaristi e nei CED
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio
- L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
- Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
- La Segnalazione Antiriciclaggio per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per Commercialisti, CED , Revisori e Tributaristi
Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning e Webinar!
Al termine del Corso Antiriciclaggio EUCS ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per Commercialisti, CED, Revisori e Tributaristi.
FAI ANCHE TU COME I NS. CLIENTI COMMERCIALISTI: ADEGUATI IN MANIERA SEMPLICE!
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per i Commercialisti, i Centri di Elaborazione Dati Contabili, i CAF e i Fiscalisti e Tributaristi pesanti sazioni amministrative e penali.
