Il Know Your Customer (KYC) a distanza è quell'attività di due diligence legale, che si realizza attraverso identificazione a distanza del cliente, verifica documenti di identità e controllo di tutte le informazioni fornite dal cliente nel corso del rapporto contrattuale o precontrattuale, ai fini antitruffa, antifrode, anticorruzione, antiriciclaggio e antiterrorismo.
AMLEXA KYC è la prima piattaforma web basata su sistemi di riconoscimento biometrico e Intelligenza Artificiale per il Know Your Customer (KYC) a distanza, che automatizza tutti i processi due diligence aziendale di Identificazione a distanza, di Verifica Carta Identità, Predisposizione Contratto on line e di Firma Contratto a Distanza.
AMLEXA KYC permette di svolgere a distanza e in maniera completamente automatizzata tutte le attività KYC e Due Diligence Commerciale, quali Identificazione Digitale del Cliente, Contollo Carta Identità, Predisposizione contratto on line e Firma Contratto a Distanza, senza la necessità della presenza fisica del cliente e senza l'impiego di personale dipendente o collaboratori.
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Il processo di due diligence legale di AMLEXA KYC prevede lo svolgimento dei seguenti step sulla piattaforma Amlexa da parte del Cliente:
- Registrazione
- Assegnazione delle Credenziali di Autenticazione
- Raccolta dei Dati Identificativi
- Verifica Indirizzo e-mail
- Verifica Numero Cellulare
- Geolocalizzazione
- Acquisizione del Documento di Identità
- Verifica Carta Identità
- Acquisizione di una Foto in tempo reale
- Riconoscimento Biometrico Facciale e Face-Matching
- Verifica Crime List, Sanction List, Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo
- Verifiche patrimoniali (Credit Score, Bilanci, Protesti, Procedure concorsuali)
- Predisposizione Automatica del Contratto On Line
- Predisposizione Automatica Informativa Privacy
- Firma Elettronica Avanzata (FEA OTP) Contratto On Line
- Firma Elettronica Avanzata (FEA OTP) Informativa Privacy
- Conservazione Sostitutiva Contratto e Informativa Privacy
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AMLEXA KYC è facilmente personalizzabile e integrabile con qualsiasi altra piattaforma con una minima configurazione.
AMLEXA KYC è la soluzione software Know Your Customer (Conosci il tuo Cliente) ideale per adempiere in maniera istantanea a tutti gli obblighi di due diligence commerciale di identificazione digitale, di verifica identità, di predisposizione contratto on line e di irma contratto a distanza con firma elettronica avanzata FEA OTP derivanti dalla vendita di servizi e prodotti via web.
