PROTEGGI LA TUA AZIENDA CON IL CONTROLLO PEP E LISTE ANTIRICICLAGGIO!
Controllare le Liste Antiriciclaggio e fare Verifiche Patrimoniali è un obbligo di legge!
La normativa antiriciclaggio impone di verificare se i propri clienti sono presenti in Liste Pep Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Whatchlist, Sanctions List, Black List Antiriciclaggio, Liste Ofac o sono soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe e se hanno precedenti di polizia, corruzione o criminalità.
Inoltre, in caso di alto rischio, la normativa antiriciclaggio impone lo svolgimento di verifiche patrimoniali e di analisi del patrimonio per accertarsi dell'origine dei fondi.
Ricorda che se il tuo cliente risultasse una Persona Politicamente Esposta (PEP) o presente in aml watchlist o liste antiterrorismo, sarai obbligato ad effettuare un'adeguata verifica rafforzata al fine di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.
Non rischiare sanzioni! Verifica subito se i tuoi clienti sono presenti in Elenchi PEP e Liste AML!
Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi di verifica del cliente, di verifica dell'origine dei fondi e delle Persone Politicamente Esposte (PEP) e di ricerca patrimoniale, EUCS ha sviluppato "AMLEXA LISTS" un software antiriciclaggio e di Know Your Customer (KYC) per la verifica online in tempo reale a livello mondiale della presenza del tuo cliente nelle seguenti liste nazionali e internazionali:
- Lista Pep
- Liste Antiriciclaggio
- Liste Antiterrorismo
- Lista Ofac e Lista Gafi
- Black List Antiriciclaggio
- Sanctions List (sanzioni internazionali, embargo e congelamento fondi)
- Watchlist AML (monitoraggio continuo antiriciclaggio)
- Crime Lists (condanne penali, precedenti di polizia, corruzione o criminalità)
- Adverse Media AML e Negative News (news e notizie di stampa negative)
- Credit Score e Debit Score (situazione debitoria e creditoria)
- Bilanci Triennali
- Lista Protesti
- Lista Procedure Concorsuali
- Liste di Ricchezza e Patrimonio (Wealth Lists)
- Liste di Beni e Proprietà (Asset Ownership Lists)
- Liste di Conti Bancari e Transazioni Finanziarie
- Liste di Attività Offshore e Trust
CONTATTACI SUBITO PER UNA PROVA GRATUITA DELLE LISTE ANTIRICICLAGGIO!
Sapere se i tuoi clienti sono presenti in liste pep antiriciclaggio e capire da dove provengono i fondi utilizzati è fondamentale per garantire la conformità normativa della tua azienda.
Effettuare verifiche patrimoniali e ricerche in crime lists, inoltre, ti permette di dimostrare la corretta gestione del rischio antiriciclaggio, di evitare sanzioni amministrative e danni reputazionali e di proteggere la tua azienda da potenziali frodi.
Il Servizio Amlexa Lists ti garantisce:
- Database aggiornato quotidianamente con le liste AML
- Interfaccia intuitiva per ricerche rapide e affidabili
- Conformità garantita ai Provvedimenti di Banca d'Italia e UIF ed alle normative UE e Internazionali
- Database AML certificati e utilizzo di fonti ufficiali governative e internazionali
- Integrazione API per verifica automatizzata dei soggetti.
Proteggi la tua azienda come ha fatto una società finanziaria nostra cliente! Verificando 5.000 clienti con AMLEXA Lists, ha identificato 28 soggetti ad alto rischio, evitando sanzioni per oltre € 500.000 e rafforzando la compliance antiriciclaggio e la sicurezza operativa.
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Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio di verifica delle liste pep antiriciclaggio, delle liste antiterrorismo, delle sanctions list, delle watchlist, delle black list antiriciclaggio e delle informazioni patrimoniali comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
