Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone ai Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro, Notai, CED, Revisori Legali, Tributaristi), agli Operatori non Finanziari (Agenti Immobiliari, Società di Recupero Crediti…), agli Intermediari Bancari e Finanziari (Banche, Assicurazioni…) e ai Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e Portafoglio Digitale di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela prima del conferimento di un incarico professionale o dell'esecuzione di un’operazione occasionale.
Le attività di adeguata verifica della clientela per essere svolte a norma di legge, impongono ai Professionisti, agli Intermediari Bancari e Finanziari, agli Operatori non Finanziari e ai Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e Portafoglio Digitale di inserire all’interno dell’organico personale con competenze specialistiche in materia di antiriciclaggio, di acquistare software applicativi per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio e di aver accesso a banche dati nazionali e internazionali per l’analisi dei rischi antiriciclaggio della clientela.
Al fine di supportare i Professionisti, gli Intermediari Bancari e Finanziari, gli Operatori non Finanziari e i Prestatori di Servizi di Valuta Virtuale e Portafoglio Digitale nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha sviluppato un Servizio di Adeguata Verifica della Clientela per la predisposizione del Fascicolo Antiriciclaggio in Outsourcing.
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Il servizio di adeguata verifica della clientela in outsourcing, ti garantisce il corretto svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela previsti dal D.lgs. 231/07 e la predisposizione del fascicolo antiriciclaggio senza impegnare tempo e preziose risorse interne e acquistare software e banche dati.
Il nostro servizio di outsourcing di adeguata verifica della clientela, ti permette di concentrarti esclusivamente sulla tua attività professionale, lasciando a noi tutte le incombenze e le problematiche relative agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio.
Il nostro Team di Esperti in Antiriciclaggio, si occuperanno al posto tuo di svolgere tutti i seguenti adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela:
- Estrazione delle Visure Camerali
- Ricostruzione della Catena Societaria
- Identificazione del Cliente, dell’Esecutore e del Titolare Effettivo
- Verifica dell’Identità del Cliente, dell’Esecutore e del Titolare Effettivo
- Acquisizione di Informazioni su Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo
- Valutazione delle Informazioni sul Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo
- Verifica Liste Pep, Sanctions List, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Watchlist
- Analisi dei Rischi Antiriciclaggio
- Predisposizione del Fascicolo Antiriciclaggio
- Predisposizione dell'Incarico Professionale
- Controllo e Aggiornamento Costante delle Informazioni su Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo
DA OGGI CONCENTRATI SOLO SULLA TUA ATTIVITA' E AL RESTO CI PENSIAMO NOI!
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Non dimenticare che la violazione degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela e di conservazione della documentazione antiriciclaggio può comportare Sanzioni Amministrative fino a € 100.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
