La normativa antiriciclaggio impone alle Banche il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231-07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-17), al fine di proteggere il sistema economico e finanziario da fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Oltre che dal D.lgs. 231-07 il Sistema Antiriciclaggio Banca è disciplinato anche dal Provvedimento della Banca D'italia del 26 Marzo 2019 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle Banche per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dal Provvedimento della Banca D'italia del 30 Luglio 2019 in materia di adeguata verifica della Clientela e dal dal Provvedimento della Banca D'italia del 24 Marzo 2020 in materia di Conservazione.
EUCS ha sviluppato un Metodo Antiriciclaggio Certificato per organizzare gli adempimenti antiriciclaggio banca in maniera Semplice e Veloce!
Il nostro Team di Consulenti Esperti in Antiriciclaggio, con pochi interventi è in grado di progettare e implementare un sistema di gestione degli Adempimenti Antiriciclaggio Banche a norma di legge!
Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato i seguenti servizi:
- Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing
- Piattaforma per l'Adeguata Verifica a Distanza della Clientela Automatizzata
- Servizio di Verifica Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Sanctions List
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La Nostra Consulenza è il risultato di una profonda esperienza delle problematiche Antiriciclaggio Banche nel Settore Finanziario. Organizziamo, infatti, Seminari Periodici presso Ordini Professionali e Associazioni di Categorie del Settore in tutta Italia.
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- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- archivio unico informatico
- trasmissione dati aggregati
- segnalazione di operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
- formazione antiriciclaggio in aula
- formazione antiriciclaggio e-learning
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Banca comporta Sanzioni Amministrative fino al 10% del Fatturato e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
