LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' SOGGETTA AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO!
La Normativa Antiriciclaggio impone a tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio PA.
Gli Uffici della Pubblica Amministrazione sono soggetti al rispetto di tutti gli obblighi di analisi dei rischi e segnalazione di operazione sospetta.
Gli adempimenti antiriciclaggio pa previsti dal D.lgs. 231/07 impongono alla Pubblica Amministrazione di adottare idonei sistemi e procedure antiriciclaggio e di programmare corsi di formazione antiriciclaggio pa periodici per tutti i dipendenti pubblici.
Nel caso in cui un Ufficio della Pubblica Amministrazione dovesse rilevare, nel corso della propria attività istituzionale, la presenza di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio è tenuto ad effettuare subito una Segnalazione Antiriciclaggio alla UIF.
A tal fine la UIF ha emanato uno specifico provvedimento antiriciclaggio pa che definisce gli indicatori di anomalia che i dipendenti pubblici devono obbligatoriamente rispettare per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.
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EUCS ha sviluppato un Metodo Antiriciclaggio Certificato per organizzare gli Adempimenti Antiriciclaggio PA in maniera Semplice e Veloce!
Il nostro Team di Consulenti Esperti in Antiriciclaggio, con pochi interventi è in grado di progettare e implementare un sistema per gestire i tuoi Adempimenti Antiriciclaggio PA a norma di legge!
Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi antiriciclaggio, EUCS ha, inoltre, sviluppato i seguenti servizi:
- Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing
- Piattaforma per l'Adeguata Verifica a Distanza della Clientela Automatizzata
- Servizio di Verifica Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Sanctions List
CONTATTACI TI AFFIANCHEREMO NEI SEGUENTI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PA:
- nomina del Responsabile Antiriciclaggio PA
- designazione degli Incaricati Antiriciclaggio PA
- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- adozione di Procedure Antiriciclaggio PA
- redazione del Manuale Antiriciclaggio PA
- segnalazione di operazioni sospette
- audit antiriciclaggio
- formazione antiriciclaggio pa
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio PA comporta Sanzioni Amministrative, Sanzioni Penali e Responsabilità Dirigenziale.
