Il D.lgs. 231-07, così come modificato dal D.lgs. 90-17, impone a tutti gli iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio Professionisti.
I Consulenti del Lavoro in quanto destinatari degli obblighi antiriciclaggio professionisti devono adeguare il proprio Centro Paghe adottando idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio consulenti del lavoro e programmando corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i professionisti, i dipendenti e i collaboratori dello Studio Paghe.
La Legge Antirciciclaggio Professionisti, infatti, esonera i Consulenti del Lavoro solo dagli Obblighi di Adeguata Verifica della Clientela e di Registrazione ed unicamente nei casi di mero svolgimento di adempimenti in materia di amministrazione del personale.
I CONSULENTI DEL LAVORO NON SONO ESENTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO!
I Consulenti del Lavoro e il Centro Paghe sono sempre soggetti agli Obblighi Antiriciclaggio di Segnalazione di Operazioni Sospette, di Violazioni del Limite del Contante e di Formazione Antiriciclaggio.
EUCS ha sviluppato un Metodo Antiriciclaggio Consulenti del Lavoro Certificato per organizzare gli Adempimenti Antiriciclaggio di Consulenti del Lavoro e Centro Paghe in maniera Semplice e Veloce!
Il nostro Team di Consulenti Esperti in Antiriciclaggio Professionisti, con pochi interventi è in grado di progettare e implementare un sistema per gestire i tuoi Adempimenti Antiriciclaggio Consulenti del Lavoro a norma di legge!
Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato i seguenti servizi:
- Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing
- Piattaforma per l'Adeguata Verifica a Distanza della Clientela Automatizzata
- Servizio di Verifica Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Sanctions List
CONTATTACI AFFIANCHEREMO NEI SEGUENTI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO CONSULENTI DEL LAVORO:
- adeguata verifica della clientela
- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- dichiarazione antiriciclaggio
- conservazione della documentazione antiriciclaggio consulenti del lavoro
- segnalazione di operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno antiriciciclaggio consulenti del lavoro
- formazione antiriciclaggio Consulenti del Lavoro
La Nostra Consulenza è il risultato di una profonda esperienza delle problematiche Antiriciclaggio nel mondo professionale dei Consulenti del Lavoro e Centro Paghe. Organizziamo, infatti, Seminari Periodici presso gli Ordini Professionali dei Consulenti del Lavoro in tutta Italia.
Contattaci per un un Check Gratuito! Un nostro Consulente EUCS effettuerà presso il Tuo Studio una Verifica Gratuita dello tuo stato di Adeguamento alla Legge Antiriciclaggio Professionisti. Successivamente verrà delineato il percorso più idoneo per rendere il Tuo Studio Paghe a Norma Antiriciclaggio Consulenti del Lavoro.
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Commercialisti comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
