LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLE SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI E' OBBLIGATORIA!
La Normativa Antiriciclaggio prevede l'obbligo per le Società di Recupero Crediti per Conto Terzi di pianificare interventi di formazione antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
In particolare l'art. 16 del D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga le Società di Recupero Crediti a far frequentare a tutti i dipendenti, collaboratori e professionisti Corsi Antiriciclaggio periodici.
Il Corso di Formazione Antiriciclaggio Recupero Crediti EUCS è Certificato e viene organizzato e svolto direttamente presso la tua azienda o può essere frequentato on-line in modalità e-learning o webinar.
Il Corso Antiriciclaggio è volto a fornire un quadro chiaro ed esaustivo a tutti i tuoi collaboratori sulla Normativa Antiriciclaggio specifica per il settore del Recupero Crediti per Conto Terzi in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS.
Al termine del corso ogni dipendente e collaboratore della tua società di recupero crediti verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche inerenti la gestione dell’antiriciclaggio nel settore del recupero crediti per conto terzi.
PROGRAMMA CORSO ANTIRICICLAGGIO RECUPERO CREDITI:
- Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio per le Società di Recupero Crediti
- I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio nelle Società di Recupero Crediti
- Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio nelle Società di Recupero Crediti
- L'Adeguata Verifica della Clientela e dei Titolari Effettivi per le Società di Recupero Crediti
- Le Piattaforme di Identificazione a Distanza e di Adeguata Verifica a Distanza
- Il Fascicolo Cliente e la Dichiarazione Antiriciclaggio per le Società di Recupero Crediti
- Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio per le Società di Recupero Crediti
- La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio per le Società di Recupero Crediti
- La Segnalazione Antiriciclaggio per le Società di Recupero Crediti
- La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante per le Società di Recupero Crediti
- Le Sanzioni Amministrative e Penali per le Società di Recupero Crediti
Il Corso Antiriciclaggio è anche in E-learning o Webinar!
Al termine del Corso Antiriciclaggio ti sarà rilasciato un Documento di Certificazione che attesterà lo svolgimento delle attività di Formazione Antiriciclaggio obbligatorie per legge per le società di recupero crediti per conto terzi.
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi di Formazione Antiriciclaggio comporta per le società di recupero crediti pesanti sazioni amministrative e penali.
