Il D.lgs. 231-07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-17), impone agli Studi Legali il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio Avvocati.
Avvocati e Studi Legali sono soggetti alla Normativa Antiriciclaggio quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare o quando li assistono nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche; gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; costituzione, gestione o amministrazione di società, enti e trust.
Qualora ricorra una delle suddette casistiche gli Avvocati sono tenuti ad adeguare il proprio studio legale alla normativa antiriciclaggio adottando idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio e programmando corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i dipendenti e i collaboratori.
Gli adempimenti antiriciclaggio avvocati previsti per legge impongono di svolgere sempre una preliminare adeguata verifica della clientela prima di accettare un incarico professionale e di non svolgere la prestazione professionale nel caso in cui non risulti possibile rispettare tutti gli obblighi antiriciclaggio avvocati previsti dal D.lgs. 231-07. A seguito dell'accettazione dell'incarico, gli Avvocati devono provvedere a creare un fascicolo antiriciclaggio per ogni cliente e devono procedere alla conservazione delle informazioni raccolte per un perodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale. Nel caso in cui un Avvocato rilevasse operazioni sospette ai fini antiricicaggio o violazioni del limite di utilizzo del contante dovrà provvedere ad effettuare subito una Segnalazione Antiriciclaggio alla UIF o una Comunicazione Antiriciclaggio al MEF.
Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato i seguenti servizi:
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- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- dichiarazione antiriciclaggio
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- segnalazione operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
- formazione antiriciclaggio avvocati
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Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Commercialisti comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
