Il D.lgs. 231/07,così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF e ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili il rispetto degli obblighi Antiriciclaggio Revisori Legali.
I Revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico sono soggetti alla vigilanza e al controllo antiriciclaggio della Consob e sono tenuti a rispettare le prescrizioni in materia di antiriciclaggio revisori legali disposte con la Delibera Consob n. 18802.
Nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, i revisori legali operano in conformità al principio di proporzionalità, ponendosi in condizione di dimostrare che la portata delle misure adottate a tal fine è commisurata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile nell'ambito della propria attività professionale.
A tal fine i revisori legali e le società di revisione devono adottare idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio e programmando corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i professionisti, i dipendenti e i collaboratori.
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- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- dichiarazione antiriciclaggio
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- segnalazione di operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
- formazione antiriciclaggio
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Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Commercialisti comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
