Il D.lgs. 231-07, così come modificato dal D.lgs. 90-17, impone a tutti gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e chiunque svolga in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, (compresi i Centri di Elaborazione di Dati, i Tributaristi, le Associazioni di Categoria, i CAF e i Patronati) il rispetto degli obblighi Antiriciclaggio Commercialisti.
Commercialisti, Tributaristi e CED in quanto destinatari degli obblighi antiriciclaggio professionisti devono adeguare il proprio studio fiscale e tributario, nel rispetto delle Regole Tecniche Antiriciclaggio del CNDCEC, adottando idoeni sistemi e procedure antiriciclaggio professionisti e programmando corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i dipendenti e i collaboratori dello Studio.
Gli adempimenti antiriciclaggio professionisti, previsti dalla normativa antiriciclaggio e dalle Regole Tecniche Antirciclaggio, impongono a commercialisti, tributaristi, fiscalisti e centri elaborazione dati di svolgere sempre una preliminare adeguata verifica della clientela prima di accettare un incarico professionale e di non svolgere la prestazione professionale nel caso in cui non risulti possibile rispettare tutti gli obblighi antiriciclaggio commercialisti previsti dal D.lgs. 231-07. A seguito dell'accettazione dell'incarico, CED, Tributaristi e Commercialisti devono provvedere a creare un fascicolo antiriciclaggio professionisti per ogni cliente e devono procedere alla conservazione delle informazioni raccolte per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale. In caso Commercialisti, Tributaristi e CED rilevassero operazioni sospette ai fini antiricicaggio o violazioni del limite di utilizzo del contante dovranno provvedere ad effettuare subito una Segnalazione Antiriciclaggio alla UIF o una Comunicazione Antiriciclaggio al MEF.
Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato i seguenti servizi:
- Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing
- Piattaforma per l'Adeguata Verifica a Distanza della Clientela Automatizzata
- Servizio di Verifica Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo e Sanctions List
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I NOSTRI ESPERTI TI AFFIANCHEREMO NEI SEGUENTI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO COMMERCIALISTI E CED:
- autovalutazione antiriciclaggio
- adeguata verifica della clientela
- verifica liste pep antiriciclaggio
- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- dichiarazione antiriciclaggio
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- segnalazione operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
- formazione antiriciclaggio Commercialisti e CED
La nostra Consulenza è il risultato di una profonda esperienza delle problematiche Antiriciclaggio Commercialisti nel mondo professionale dei Commercialisti, Tributaristi e CED. Organizziamo, infatti, Seminari Periodici presso gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in tutta Italia.
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Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Commercialisti comporta Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
