La legge antiriciclaggio impone alle Assicurazioni il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231-07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), al fine di proteggere il sistema economico e assicurativo da fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L'Antiriciclaggio Assicurazioni è disciplinato, oltre che dal D.lgs. 231-07, dal Regolamento IVASS n. 44 del 12 Febbraio 2019 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L’IVASS, in accordo con Banca d’Italia e CONSOB, emana periodicamente specifiche disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni al fine di prevenire l'antiriciclaggio assicurazioni.
Al fine di evitare rischi di sanzioni antiriciclaggio, le Assicurazioni devono dotarsi di risorse specializzate che attuino procedure e funzioni organizzative antiriciclaggio ben precise.
EUCS ha sviluppato un Metodo Antiriciclaggio Certificato per organizzare tutti gli adempimenti antiriciclaggio assicurazioni in maniera Semplice e Veloce!
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Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Banca comporta Sanzioni Amministrative fino al 10% del Fatturato e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
