EUCS ha sviluppato un Modello Antiriciclaggio Certificato per svolgere gli Adempimenti Antiriciclaggio in maniera semplice e veloce!
La metodologia di intervento dei ns. Consulenti Antiriciclaggio prevede un percorso di formazione e affiancamento al tuo personale interno per lo svolgimento di tutti gli Obblighi Antiriciclaggio previsti dal D.lg. 231/07.
Il ns. Metodo Antiriciclaggio è già stato adottato dai seguenti Professionisti e Intermediari Finanziari.
Al termine delle attività di Adeguamento Antiriciclaggio ti garantiremo un Servizio di Assistenza Antiriciclaggio continuativa, un Aggiornamento Normativo Antiriciclaggio costante e Audit e Verifiche Antiriciclaggio periodiche.
L'ANTIRICICLAGGIO E' SOLO UNA QUESTIONE DI METODO!
EUCS, ha sviluppato un nuovo Modello Antiriciclaggio Certificato per la gestione degli Obblighi Antiriciclaggio che prevede i seguenti interventi di Consulenza Antiriciclaggio:
- Analisi Preliminare e Assessment Antiriciclaggio
- Analisi dei Rischi di Riciclaggio e Law Gap Analysis Antiriciclaggio
- Piano Interventi Antiriciclaggio
- Sistema di Gestione di Antiriciclaggio e Modello Organizzativo 231 Antiriciclaggio
- Adeguata Verifica della Clientela e Valutazione e Gestione dei Rischi di Riciclaggio
- Obblighi di Registrazione e Conservazione della Documentazione Antiriciclaggio
- Obblighi di Segnalazione e Comunicazione
- Policy Antiriciclaggio, Linee Guida Antiriciclaggio e Protocolli Antiriciclaggio
- Procedure Antiriciclaggio e Istruzioni Operative Antiriciclaggio
- Piano di Formazione Antiriciclaggio e Corsi Formazione Antiriciclaggio
- Audit e Verifiche Antiriciclaggio
- Assistenza per l’invio di segnalazioni e comunicazioni a UIF, DIA, GdF
- Assistenza per Accertamenti e Ispezioni di UIF, DIA, GdF
- Pareri in materia di Antiriciclaggio
In caso di violazione degli Obblighi Antiriciclaggio, il D.lg. 231/07 prevede Sanzioni Amministrative fino al 40% dell'importo dell'Operazione Non Segnalata e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
