Gli articoli 21) e 22) del D.lgs. 231/2007 impongono a tutte le imprese dotate di personalità giuridica, alle persone giuridiche private e ai Trust e agli Istituti Giuridici Affini di predisporre un Fascicolo Antiriciclaggio dei propri Titolari Effettivi (Fascicolo Titolari Effettivi) e di effettuare la Comunicazione Titolari Effettivi al Registro Imprese.
La predisposizione del Fascicolo dei Titolari Effettivi e la Comunicazione Titolari Effettivi sono adempimenti periodici previsti dalla normativa antiriciclaggio che comportano per gli amministratori una serie di sanzioni amministrative e penali in caso di omessa o errata predisposizione e/o comunicazione.
Per tale motivo al fine di supporte le aziende nello svolgimento di tali obblighi antiriciclaggio, EUCS ha sviluppato un servizio di outsourcing per la predisposizione del Fascicolo dei Titolari Effettivi e la Comunicazione al Registro Titolari Effettivi.
AFFIDACI L'INCARICO DI COMUNICAZIONE TITOLARI EFFETTIVI!
Il servizio di outsourcing del Fascicolo dei Titolari Effettivi, ti garantisce il corretto svolgimento degli obblighi in materia di comunicazione titolari effettivi al Registro Imprese.
Il nostro servizio di outsourcing del Fascicolo Titolari Effettivi, ti permette di concentrarti esclusivamente sulla tua attività aziendale, lasciando a noi tutte le incombenze e le problematiche relative agli obblighi antiriciclaggio.
Il nostro Team di Esperti in Antiriciclaggio, si occuperanno al posto tuo di svolgere tutti i seguenti adempimenti in materia di predisposizione del fascicolo antiriciclaggio dei titolari effettivi e provvederanno ad effettuare la comunicazione titolari effettivi al Registro Titolari Effettivi.
RICHIEDI SUBITO IL SERVIZIO DI OUTSOURCING E COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
Non dimenticare che nel caso in cui il Fascicolo del Titolare Effettivo o la Comunicazione Titolare Effettivo al Registro Imprese contengano dati falsi o informazioni non veritiere è prevista per gli amministratori una sanzione penale di reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da € 10.000 a € 30.000.
Inoltre, in caso di omessa comunicazione al Registro Titolari Effettivi di informazioni aggiornate sulla titolarità effettiva prevista anche una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 1.032.
